证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2022-29

江苏林洋能源股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏林洋能源股份有限公司于2022年4月25日上午10:00在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以通讯表决方式召开第四届董事会第三十三次会议。本次会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过了《公司2021年度董事会工作报告》

独立董事向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。

公司董事会2021年度工作情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2021年年度报告之“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《公司2021年年度报告及其摘要》

公司2021年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本报告需提交公司2021年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2022年第一季度报告》

公司2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

六、审议并通过了《公司2021年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润930,473,383.00元；母公司实现净利润323,033,344.83元，计提10%的法定盈余公积32,303,334.48元，加年初未分配利润1,267,590,654.13元，扣除已根据2020年年度股东大会决议分配的2020年度现金红利180,291,630.48元，期末可供分配的利润为1,378,029,034.00元。报告期内公司控股股东提出以下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），剩余利润结转下年度。本次利润分配不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-31）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司独立董事就该事项发表了独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）

出具了专项鉴证报告，广发证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-32）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

八、审议并通过了《公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司生产经营需要，公司计划在2022年度向银行申请总额不超过人民币90亿元（或等值外币）的综合授信额度，上述综合授信额度的申请期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日至2022年年度股东大会召开之日止。授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额以实际发生为准。本次申请综合授信额度明细如下：

1、向中国工商银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过20亿元；

2、向中国银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过15亿元；

3、向中国建设银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

4、向中国农业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

5、向上海浦东发展银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3.5亿元；

6、向招商银行股份有限公司南通分行申请综合授信额度不超过3亿元；

7、向江苏银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

8、向兴业银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

9、向南京银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过3亿元；

10、向中信银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过2.6亿元；

11、向交通银行股份有限公司南通分行启东支行申请授信额度不超过2亿；

12、向民生银行股份有限公司启东支行申请综合授信额度不超过2亿元；

13、向浙商银行南通分行申请综合授信额度不超过2亿元；

14、向平安银行南通分行申请综合授信额度不超过2亿元；

15、向广发银行启东支行申请综合授信额度不超过1亿元；

16、向光大银行南通分行申请综合授信额度不超过1亿；

17、向北京银行南通分行申请授信额度不超过1亿元；

18、向花旗银行（中国）有限公司申请综合授信额度不超过6,000万美元；

19、向汇丰银行（中国）有限公司南通分行申请综合授信额度不超过3.5亿元；

20、向比利时联合银行股份有限公司（上海）分行申请综合授信额度不超过2亿元；

21、向其他银行申请综合授信额度不超过10亿元。

公司授权董事长或财务负责人在上述额度范围内与相关银行签署相关综合授信合同文本等相关文件。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

九、审议并通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

为满足业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，确保生产经营工作的持续、稳健发展，2022年度公司及下属子公司预计提供担保金额不超过人民币39亿元（或等值外币，包括新增担保和原有担保到期后的展期或者续保），其中为资产负债率未超过70%的担保对象提供担保额度不超过24亿元，为资产负债率超过70%的担保对象提供担保额度不超过15亿元，并在本次担保额度预计范围内授权实施相关事项。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-33）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》

公司2022年度日常关联交易预计金额及类别如下：

注：在公司2022年度股东大会召开前，公司发生的2023年度日常关联交易金额按上述预计关联交易金额的一半执行。

上述关联交易的交易价格将参照市场价格确认。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了意见，认为上述关联交易为公司业务经营所需，并按照市场原则定价，不会损害公司及股东的利益。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-34）。

表决结果：在关联董事陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生回避了本议案表决的情况下，同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

鉴于公司前期利用自有闲置资金进行委托理财获得较好的收益，为了在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有闲置资金购买理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过24个月，授权董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-35）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十二、审议并通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》

随着公司海外销售规模迅速扩张，汇率波动将会对公司经营效益产生一定影响。为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响，提升公司风险抵御能力，基于公司经营战略的需要，同意公司及控股子公司与境内外金融机构开展外汇衍生品交易，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等。本次申请交易金额为任意时点最高余额不超过1亿美元（或等值外币），在该额度内可循环滚动使用，期限为

自董事会审批通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。公司董事会授权管理层在上述额度范围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请，授权董事长或财务负责人在上述额度范围以内与相关金融机构签署合同文本及其它相关文件（包括该等文件的修正及补充）。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-36）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十三、审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意公司（含子公司）使用第二期非公开发行和公开发行可转债部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。本次第二期非公开发行募集资金使用额度不超过人民币2.5亿元，公开发行可转债募集资金使用额度不超过人民币15亿元，合计使用闲置募集资金不超过人民币17.5亿元，在该额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2023年6月30日，单笔产品的投资期限不超过12个月，授权公司董事长或财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-37）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十四、审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高盈利能力，维护公司全体股东的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，同意公司使用二期非公开发行闲置募集资金不超过人民币25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-38）。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十五、审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名陆永华先生、陆丹青女士、陆永新先生、虞海娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制选举。

十六、审议并通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，现提名崔吉子女士、甘丽凝女士、苏凯先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

目前，独立董事候选人甘丽凝女士和苏凯先生已取得上海证券交易所独立董事任职资格证书。独立董事候选人崔吉子女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的有关材料已报上海证券交易所审核并通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会以累积投票制选举。

十七、审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》

为优化公司治理，完善风险控制体系，保障公司和董事、监事及高级管理人员的合法权益，维护公司及广大投资者的利益，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，保险费不超过30万元/年，保险期限12个月，赔偿限额不超过5,000万元/年。董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层负责办理公司和全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；如市场发生变化，则根据市场情况确定责任限额、保费总金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等相关的其他事项等），以及在本次公司和董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或期满前，办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-41）。

表决结果：同意0票、反对0票、弃权0票。

本事项全体董事、监事需回避表决，将提交公司2021年年度股东大会审议。

十八、审议并通过了《公司2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

十九、审议并通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二十、审议并通过了《公司2021年度董事会审计委员会履职报告及关于会计师事务所2021年审计工作总结》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《江苏林洋能源股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告及关于会计师事务所2021年审计工作总结》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二十一、审议并通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬以及继续聘请为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

董事会同意发放立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度报酬以及续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-42）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十二、审议并通过了《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《薪酬管理制度》、《绩效管理制度》等相关规定，经董事会薪酬委员会考核，公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十三、审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

近年来，随着公司业务不断扩大，对于公司未来战略分析、财务审计等方面提出更高的要求，为充分发挥公司独立董事的工作积极性，公司拟对独立董事的薪酬由原来的6,000元/月调整为8,000元/月，发放时间自公司股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：在三位独立董事回避了本议案表决的情况下，同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十四、审议并通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司公开发行的可转换公司债券自2021年4月至2021年9月期间新增因转股形成的股份数量为311,279,890股，故公司总股本由1,748,889,266股变更为2,060,169,156股，因此变更公司注册资本为2,060,169,156元；同时根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告（临2022-43）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十五、审议并通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《股东大会议事规则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十六、审议并通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会议事规则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十七、审议并通过了《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事工作制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二十八、审议并通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《总经理工作细则（2022年4月修订）》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

二十九、审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董事会秘书工作制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三十、审议并通过了《关于修订<公司股东大会累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《股东大会累积投票制实施细则（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三十一、审议并通过了《关于修订<公司募集资金使用及管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《募集资金使用及管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三十二、审议并通过了《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《对外担保管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三十三、审议并通过了《关于修订<公司关联交易制度>的议案》具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联交易制度（2022年4月修订）》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

三十四、审议并通过了《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三十五、审议并通过了《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《重大信息内部报告制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三十六、审议并通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露事务管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三十七、审议并通过了《关于修订<公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理

制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度（2022年4月修订）》。表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三十八、审议并通过了《关于修订<公司投资者投诉处理工作制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者投诉处理工作制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三十九、审议并通过了《关于修订<公司外部信息使用人管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《外部信息使用人管理制度（2022年4月修订）》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

四十、审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

鉴于上述议案二至议案四、议案六、议案八至议案十、议案十五至议案十七、议案二十一至议案二十七、议案三十至议案三十三需提交股东大会审议，公司定于2022年5月16日下午2：30在本公司会议室以现场结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的股东大会通知（临2022-44）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

江苏林洋能源股份有限公司

董事会2022年4月26日