上海环境集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日向各位监事发出了召开第三届第二次监事会会议的通知。会议于2023年8月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》
公司监事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告》及《上海环境集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》,认为公司2023年半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营成果及财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于新增公司2023年度预计日常关联交易的议案》
由于公司业务经营需要,公司2023年内预计发生日常关联交易事项将增加,为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定,对公司2023年度主要日常关联交易项目的新增部分进行预计。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会
2023年8月31日