上海环境集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月15日以邮件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知。会议于2022年2月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以4票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2021年度日常关联交易情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

由于业务经营需要，公司2022年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2022年度主要日常关联交易项目进行预计。

独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有关联关系的董事王瑟澜、高炜、赵爱华、陈明吉、姜海西在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于2022年度公司及子公司综合授信的议案》

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于审议<杨浦中转更新改造项目、江桥焚烧40%股权并购项目融资方案>的议案》

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司<2021年度公司治理报告>的议案》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2022年2月23日