江苏江南水务股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第三次会议于2022年8月26日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年8月16日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2022年半年度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2022年半年度报告》和《江南水务2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于收购江阴高源管网工程有限公司100%股权并实缴注册资本的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于收购江阴高源管网工程有限公司100%股权并实缴注册资本的公告》（公告编号：临2022－028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会二〇二二年八月二十七日