证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2022-009

江苏江南水务股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第二次会议于2022年4月25日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2022年4月15日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

（一）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2021年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年年度报告》和《江南水务2021年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2021年度社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2021年度社会责任报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务委托理财公告》（公告编号：临2022－011）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于2022年度日常关联交易（预计）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务日常关联交易公告》（公告编号：

临2022-012）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2022年工程建设投资预算的议案》

公司2022年工程建设投资预算情况如下：管网投资建设预算为21,675.65万元、农村供水管网及一户一表改造工程投投入预算为5,910.07万元、二次供水设施改造投入预算为1,760.80万元，上述工程投资建设总预算为29,346.52万元。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》根据公司2022年度生产经营活动的资金需要，以节约财务费用，降低资金成本为原则，综合考虑资金安排后，2022年公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币55,000万元的银行综合授信，主要用于银行贷款和开立银行承兑汇票支付货款及工程款，授信期限为 1 年。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定；授信期限内，授信额度可循环使用。同时提请董事会授权公司经营层在上述额度内办理相关业务，并签署相关法律文件。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2021年年度利润分配的预案》具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-013）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-014）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《江南水务未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南

水务未来三年（2022—2024年）股东分红回报规划》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2022-015）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二十二）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十三）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务内幕信息知情人管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务投资者关系管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务重大信息内部报告制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-016）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十）审议通过了《关于投资设立润江南资本投资管理有限公司的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务对外投资公告》（公告编号：临2022-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十一）审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为促进公司实现发展战略，优化公司治理结构，提高公司管理水平，明确职责分工，保证公司高效运行，公司对组织架构进行了调整。

调整后的组织架构图见附件一。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十二）审议通过了《2022年第一季度报告》

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务2022年第一季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2021年年度股东大会

的通知》（公告编号：临2022－018）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会二〇二二年四月二十七日

附件一

江苏江南水务股份有限公司组织架构图