黑龙江交通发展股份有限公司关于董事、总经理离任暨董事长代行总经理职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月9日收到公司董事、总经理孔德楠先生的书面辞职报告，孔德楠先生因工作调整原因申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
一、离任情况
（一）提前离任的基本情况
| 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到期日 | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
| 孔德楠 | 董事、总经理 | 2025年9月9日 | 2026年2月12日 | 工作调整 | 否 | 否 |
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孔德楠先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，孔德楠先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选举和聘任工作。
孔德楠先生已做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，孔德楠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
孔德楠先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、企业管理、战略落地等方面发挥积极作用，公司董事会对孔德楠先生在任职期间为公司所做出的贡献
表示衷心感谢！
二、董事长代行总经理职责情况
为保证公司各项工作的正常开展，公司于2025年9月10日召开第四届董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于董事长代行总经理职责的议案》，由公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责，直至公司按程序聘任总经理为止。特此公告。
黑龙江交通发展股份有限公司董事会
2025年9月10日