证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2020-027

中国西电电气股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月19日以通讯形式发出会议通知，本次会议于2020年10月28日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、 审议通过了关于2020年第三季度报告及其正文的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

二、 审议通过了关于修改《信息披露管理制度》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

三、 审议通过了关于修改《募集资金管理和使用办法》的议案；

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

四、 审议通过了关于西电西瓷股权转让的议案；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票具体内容详见《关于全资子公司西安西电开关电气有限公司签署股权转让合同暨关联交易的公告》（2020-029）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2020年10月30日