天风证券股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次会议于2025年5月30日向全体董事发出书面通知，于2025年6月6日以通讯方式完成表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

本议案尚需提交2024年年度股东会审议。表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订公司董事会专门委员会制度的议案》表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于审议公司2024年度高级管理人员考核结果的议案》本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于预计公司2025年自营投资额度的议案》本议案尚需提交2024年年度股东会审议。表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2025年

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