证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-031债券代码：188048 债券简称：21渝水01债券代码：242471 债券简称：25渝水01债券代码：242472 债券简称：25渝水02债券代码：113070 债券简称：渝水转债

重庆水务集团股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆水务集团股份有限公司于2025年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开了第六届监事会第八次会议（2024年年度监事会）。会议通知已于2025年3月21日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张颖女士主持，应到监事5人，实到监事5人，其中张颖、何欢、王昌模、向中波监事出席现场会议，曹婧监事以视频方式参会，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年度预算执行报告及2025年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币1,171,118,963.40元。

公司2024年度利润分配预案为：以公司2024年12月31日的总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派1.31元（含税）向全体股东派发现金股利共计628,800,000.00元，其余未分配利润542,318,963.40元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，内控制度健全有效，合理保证了公司各项业务、各个环节的规范运行以及经营风险的有效防范。公司《2024年度公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2024年年报（全文及摘要）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次续聘年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

八、审议通过《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次续聘内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度ESG报告》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2025年4月2日