证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2025-030债券代码：188048 债券简称：21渝水01债券代码：242471 债券简称：25渝水01债券代码：242472 债券简称：25渝水02债券代码：113070 债券简称：渝水转债
重庆水务集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十二次（2024年年度董事会）会议于2025年3月31日在公司11楼会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知已于2025年3月21日送达全体董事和监事。会议由董事长郑如彬先生主持，应到董事7人，实到董事7人，孙明华董事、石慧董事通过视频方式参会，其余董事现场出席。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度经理层工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度预算执行报告及2025年度财务预算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度利润分配预案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日公司母公司累计可供股东分配利润为人民币
1,171,118,963.40元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：
以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派
1.31元（含税）向全体股东派发现金股利共计628,800,000.00元，其余未分配利润542,318,963.40元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
本次公司2024年度利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2025年预计日常关联交易议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本关联交易议案在审议表决时，关联董事郑如彬先生、孙明华女士已回避。
此议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。
七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2024年度ESG报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会审议通过。
十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年报审计机构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本次续聘年报审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内控审计机构的议案》。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
此议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本次续聘内控审计机构的事宜尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司总法律顾问2024年度履职评价情况及2025年度工作目标》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于2024年度“提质增效强回报”行动落实情况及2025年度“提质增效强回报”行动方案的议案》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过《关于召开重庆水务集团股份有限公司2024年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
会议还听取了《重庆水务集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《重庆水务集团股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2024年市场拓展情况报告》《重庆水务集团股份有限公司2024年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报》《重庆
水务集团股份有限公司2024年发展质量提升专项行动进展情况汇报》《重庆水务集团股份有限公司2024年企业法治建设和合规管理工作情况汇报》等报告事项。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2025年4月2日