证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2025-032债券代码：113069 债券简称：博23转债
宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知，本次会议于2025年4月12日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董事谢朝春先生、郑小丰先生，独立董事崔平女士参与通讯表决，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2024年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2024年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
四、审议通过了《2024年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《宁波博威合金材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2024年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-033）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
八、审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
九、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
十、审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
十一、审议通过了《2024年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
十二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-034）。本议案在提交董事会审议前，已提
交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
十四、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事谢识才先生、张明先生、郑小丰先生、谢朝春先生对该议案回避表决。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金日常关联交易公告》（公告编号：临2025-035）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
十五、审议通过了《关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案》
公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
1、对外投资、收购审批授权
对外投资及收购额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的投资及收购项目，授权公司董事长审批。
2、资产抵押审批授权
为正常生产经营需要取得银行贷款而进行的资产抵押，对被用于抵押的资产和该资产抵押的金额占公司最近一期经审计的净资产总额30%以内的，授权董事长审批。
本授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的议案》
为提高决策效率，满足公司及子公司日常生产经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构融资或对外借款总额不超过人民币90亿元，以满足公司未来经营发展的融资需要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2025年度向银行等金融机构融资或借款额度的公告》（公告编号：临2025-036）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过了《关于公司2025年度对外担保计划的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2025-037）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过了《关于 2025年度开展原材料期货套期保值业务的议案》为了规避公司原材料（包括但不限于铜、锌等）价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响，公司及子公司对生产经营相关的主要原材料开展期货套期保值业务，根据实际生产经营情况，开展套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币50,000万元，在有效期内可循环使用。使用期限为自公司2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度股东大会召开日止，授权公司董事长在额度范围内签订相关合同等法律文件。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2025年度开展原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：临2025- 038）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次依据实际情况计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-039）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
二十、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。上述变更最终
以市场监督管理部门核准的内容为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-040）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
二十二、审议了《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1、公司独立董事
独立董事2025年津贴标准为 12万元（含税）/年。
2、在公司任职的非独立董事和高级管理人员
在公司兼任其他职务的董事及总工程师、财务总监、董事会秘书将依据其在公司管理岗位所对应的级别标准获得薪酬，不再单独领取董事薪酬。
公司企业经营高管人员的薪酬由年薪总额（包括基本年薪和年度绩效奖金）和挑战目标奖构成。其中基本年薪占比年薪总额的50%，年度绩效奖金占比年薪总额的50%。年薪总额根据公司经营规模、经营管理难度、承担的责任与风险等因素综合确定，并与年度绩效考核结果挂钩。即年度绩效奖金=年度绩效得分/100*年度绩效奖金基数；公司设立挑战目标奖，对年度经营业绩突出，在经营模式创新、科技创新、管理创新等方面取得突出成绩的，公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况给予高管团队及个人进行奖励。
3、未在公司任职的董事，不在公司领取薪酬。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。因议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2025-041）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2025-042）。本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会审计委员会审议通过，委员一致同意将本议案提交董事会审议。
二十四、审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》
公司拟于2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《博威合金关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：临2025-043）。
二十五、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董 事 会2025年4月15日