北京四方继保自动化股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日在公司601会议室以现场表决的方式召开第七届监事会第十七次会议。本次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席刘晓亚女士召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全部监事均参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票3票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见2025年4月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四方股份关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2025-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2025年4月17日