证券代码：601117股票简称：中国化学公告编号：临2024-010
中国化学工程股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?公司全体董事均出席本次董事会。?本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2025年4月18日以书面直接送达和电子邮件等方式发出，会议于2025年4月28日以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》；表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》；表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》；表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.86元（含税）。具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2024年度利润分配方案公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度综合授信额度计划的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（五）审议通过《关于2025年度公司对子公司担保计划的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于2025年度对子公司担保计划的公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司募集资金2024年度存放与使用情况报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（七）审议通过《关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案》；
莫鼎革先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于控股子公司与控股股东签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》；
莫鼎革先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过。
（九）审议通过《关于公司以套期保值为目的金融衍生品业务开展计划的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于开展以套期保值为目的的金融衍生品业务的公告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十）审议通过《关于公司2024年度大额个别认定坏账准备计提的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十一）审议通过《关于公司2024年度重大资产损失核销的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十二）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2025年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十三）审议通过《关于公司2024年度内控评价有关情况报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十四）审议通过《关于公司2024年度内部审计工作情况和2025年度工作计划的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（十五）审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会战略委员会审议通过，需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于公司2024年ESG报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2024年环境、社会及治理（ESG）报告》。
（十七）审议通过《关于公司〈2025年定点帮扶工作计划〉的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于公司2024年年度报告的议案》；具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学2024年年度报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过，需提交股东大会审议。
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计金额和预计2026年度日常关联交易金额的议案》；
莫鼎革先生作为关联董事回避表决。
表决结果：通过。同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）和独立董事专门会议审议通过，同意提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，需提交股东大会审议。
（二十一）审议通过《关于制定公司〈市值管理办法〉的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于制定公司〈估值提升计划〉的议
案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二十四）《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2025年度责任保险的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二十五）《关于公司董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024年度履职情况报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国化学董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）2024年度履职情况报告》。
本议案已经董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）审议通过。
（二十六）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二十七）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》；
表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。
中国化学工程股份有限公司
二〇二五年四月三十日