公司代码：601098公司简称：中南传媒

中南出版传媒集团股份有限公司

2024年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人贺砾辉、主管会计工作负责人马睿及会计机构负责人（会计主管人员）王冰声明：

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税）。截至2025年4月24日，公司总股本17.96亿股，以此计算合计拟派发现金红利808,200,000.00元（含税）。公司2024年中期已派发现金红利179,600,000.00元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表中2024年度实现的归属于上市公司股东净利润比例为

72.09%。不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”有关内容。

十一、其他

□适用√不适用

目录

第一节释义 ...... 4

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节管理层讨论与分析 ...... 9

第四节公司治理 ...... 31

第五节环境与社会责任 ...... 50

第六节重要事项 ...... 53

第七节股份变动及股东情况 ...... 76

第八节优先股相关情况 ...... 80

第九节债券相关情况 ...... 81

第十节财务报告 ...... 82

第一节释义

一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、基本情况简介

四、信息披露及备置地点

五、公司股票简况

六、其他相关资料

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

(二)主要财务指标

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用√不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2024年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十二、其他

□适用√不适用

第三节管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代新的文化使命，深入实施“文化+科技”战略，不断壮大主流价值、主流舆论、主流文化，坚持社会效益和经济效益相统一。公司连续十六届入选全国文化企业30强。报告期内，公司实现营业收入133.5亿元，同比下降1.94%；扣非归母净利润15.5亿元，同比增长0.06%。

（一）服务大局显担当。紧扣主题主线，彰显时代担当。推出《中华文明突出特性研究丛书》《共铸中华民族现代文明》《奋进中国式现代化》等主题出版精品，策划《习声回响》《总书记打开的湖南窗口》《沿着总书记的足迹》《方向2024》《向春天出发》等专题报道，赢得热烈反响。推进重点读物印制发行，《〈中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定〉辅导读本》发行量41.79万册、《中国式现代化面对面》发行量34.6万册，稳居全国前列。“党建学习书屋进三湘行动”入选中宣部年度全民阅读优秀项目。讲好中国故事，连续16年入选“国家文化出口重点企业”。入选“全球出版五十强”，位列第17名。版权输出创新高，向40余个国家和地区输出版权427种，7家出版社入选2024“海外馆藏影响力出版100强”，湖南文艺社跻身前十强。《人类命运共同体》（英文版）获评“输出版优秀图书奖”，《中国古代外交史》入选“一带一路出版合作典型案例”，《蒙达尔纪的青春岁月》献礼中法建交60周年，柬埔寨技术项目执行工作顺利完成，红网国际传播中心海外用户超过320万，位居全国同类平台前列。

（二）精品制胜创佳绩。畅销产品频出，中南好书不断。根据开卷监测数据，公司在全国综合图书零售市场实洋占有率为5.37%，全国网上书店图书零售市场实洋占有率为5.88%，均列全国第二；在全国新书零售市场的实洋占有率为6.92%，排名第一，同比上升2位。19本图书67次登上开卷零售畅销月榜，24本图书登上开卷网店、当当、京东图书月度畅销榜前40名，49本新书登上当当、京东新书热卖榜前40名。《食南之徒》进入开卷年度虚构类总销量新书榜TOP3，《等一切风平浪静》上市半年发行超40万册，《古文观止》（全三本）畅销40万套。《长安的荔枝》《云边有个小卖部》《病隙碎笔（2021纪念版）》《太白金星有点烦》《苏东坡传（纪念典藏版）》等图书年销量均在30万册以上。重大项目成效显著，《亲爱的人们》《辣椒育种栽培学》等10个项目入选国家“十四五”重点出版物出版规划项目，《共和国的数学家（青少版）》等13个项目入选2024年度国家出版基金资助项目。《绣虎少年》等6个选题入选中宣部主题出版重点出版物。《深蓝》入选中国作协新时代文学攀登计划。奖项荣誉成果丰硕，《毛泽东文谭》获2023年度“中国好书”，《游学?1917》等4种图书入选2024年“中国好书”月榜，《人工智能极简史》等3种图书入选2024年“中国好书?六一专榜”。《“海牛”号》《月光紧追不舍》获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖。《中国鸟类观察手册》等入选科技部2024年全国优秀科普图书作品名单。《伊甸之东》等3种图书入选抖音2024年度好书榜。打造岳麓书会新范式，引领全民阅读新风尚，“中南好书”荐读活动贯穿全年，品牌效应持续释放。

（三）产业协同结硕果。多维拓展服务，基础教育板块继续夯实。报告期内，9科13种“湘版”义务教育国家课程教学用书和普通高中国家课程教学通过教育部审定。报告期内，湖南省新华书店实现营业收入90.19亿元，实现净利润10.30亿元。升级改造“阅达”平台，深入实施“智趣新课后”平台覆盖与服务提质工程，“智趣新体育”项目入选全国新华书店创新经营案例。珈汇公司经营业绩稳健增长，中职教材发行码洋稳居全国首位，与高等教育出版社深化战略合作。联合教育基础业务保持增长态势。新教材公司省外业务拓展有力。天闻印务承印《习近平著作选读第二卷》获第三届精密达杯一等奖，在全国人教版中小学生教材印制质量评比中创下“五连冠”

纪录，获评“国家高新技术企业”“湖南省省级企业技术中心”双项认证，拓展海外市场，中标乌兹别克斯坦教材等重大项目。中南地铁传媒成功取得武汉地铁全线全网11条线路语音媒体运营权，实现对武汉市地铁平面媒体资源（含语音）的独家经营。做强“文化+旅游”，中南国际会展成功举办“第十一届草莓音乐节”“第二十届中国（长沙）国际汽车博览会”“第十五届湖南教育博览会”。马栏山园区主体工程完成竣工验收。财务公司成功收回新华联财务公司拆借全部本金。

（四）融合发展育动能。促进项目纵深融合，新渠道建设成效显著。岳麓书社全年稳定占据全国出版社自营直播间10强榜，最高冲进前三；湖南少儿社3次登顶抖音图书带货榜榜首。8家出版社全年完成直播1849场，实现总GMV（销售实洋）2420万元，较去年增长143%。加速推进平台打造，用户数量稳中有升。湖南省新华书店服务平台累计学生用户数1500万人；“家校共育网”用户数812万人；“贝壳网”用户数808万人；中南迅智移动端“A佳教育”APP用户数627万人，年度新增46万；湖南电子社“快点听”平台用户数261万人，年度新增24万；湖南文艺社“乐音网”平台会员总数130万，扫码阅读总数4050万次；湖南少儿社“博雅悦知”数字教育服务平台用户数330万人，新增60万。快乐老人公司以“快乐金龄”抖音号为主体的新媒体矩阵总粉丝量超1500万，“快乐金龄”获“快手2024年度影响力媒体”。中老年旅游旅居业务增长迅速，“快乐旅居”品牌影响力持续提升。湖南科技社融合产品《四五快读识字学习包》产品推向美国市场。e堂好课荣获农业农村部2024减贫与发展高层论坛“第五届全球最佳减贫案例”。潇湘晨报经营公司新媒体广告营收同比增长。红网策划推出《上策湖南》《人民理发师晓华》《湘商》《一枝一叶总关情》《万家灯火》《中部崛起》等重大选题报道400余个，《H5|这丰收的100张笑脸，每一张都是山河锦绣》《“跟着‘国宝’飞越生态中国——中华秋沙鸭的十省区市迁徙季”大型主题采访》《2023“好评中国”网络评论大赛》入选2023年中国正能量网络精品，“问法湖南”栏目入选2023年度全国网信系统十大网络普法优秀案例。

（五）提质管理增实效。落实高质量发展，推动管理赋能。以“线上与线下结合，重点高校集中覆盖与目标人群定向邀约结合”展开校园招聘，着力延揽一批高学历、高质量、高素质人才。稳步开展人力资源信息化建设，提升图书编辑人才队伍素养，成功举办2024年度图书编辑青年英才北京大学专题培训班。推进总部机构改革，推动业务转型，为公司长远发展“瘦身健体”。有序推进司库系统建设，严控资金安全。筑牢合规风控防线，完成财务公司动态管理内控体系升级。梳理修订《公司章程》等重要制度，严把信披质量关，信息披露工作连续14年获得上交所最高等级评价。深化投资者关系管理，荣获第十五届“中国上市公司投资者关系天马奖”。积极履行社会责任，加强企业文化建设，公司《以文铸魂、以文兴业、以文惠民，切实担负起新时代新文化使命》荣获中国上市公司协会“2024年文化建设最佳实践案例”。

二、报告期内公司所处行业情况

按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业，行业整体发展较为平稳，具有较明显的弱周期特点。新闻和出版业A股上市公司共29家，受所得税政策调整影响，2024年前三季度行业净利润波动较大。根据Wind资讯，2024年前三季度营业收入合计1021.12亿元，同比下降2.29%；净利润合计97.36亿元，同比下降26.22%；扣除非经常性损益后的净利润87.91亿元，同比下降

26.61%。

宏观政策环境向好。2021年，国家新闻出版署印发《出版业“十四五”时期发展规划》，明确了出版业“十四五”时期发展的指导思想、基本原则、目标要求、重点任务和保障措施。2022年，中央宣传部印发《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，推动出版融合向纵深发展。2023年，财政部、税务总局印发《关于延续实施宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第60号），对相关出版物和报刊延续实施增值税先征后退政策。2024年，财政部、税务总局、中央宣传部发布《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告2024年第20号），明确经营性文化事业单位于2022年12月31日前转制为企业的，自转制注册之日起至2027年12月31日免征企业所得税，有效降低了行业税负。国家文化数字化战略、文化和科技深度融合战略深入实施，促进形成文化新质生产力。2024年7月，党的二十届三中全会《决定》提出“构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，推进主流媒体系统性变革”，为主流媒体进一步全面深化改革，推动媒体融合发展指明前进方向、创造发展机遇。

图书市场加速变革。行业整体规模突破千亿级别，但整体图书零售市场码洋规模较上一年度小幅下降。渠道分化进一步加剧，据开卷图书零售市场年度报告，2024年线上渠道的码洋占比高达86%，其中平台电商码洋比重40.92%，内容电商码洋比重30.38%，短视频直播带货及自营电商平台成为流量关键。产品结构性调整显著，少儿类依然是码洋比重最大的图书类别，但受政策影响，报告期内大众对于教辅图书的需求转移到零售市场中，导致教辅教材类超越社科类成为图书零售市场第二大门类。随着大众对健康和教育的重视，生活类、语言类、教育类图书也保持较高增速。同时行业直面新技术、新消费的挑战与冲击。大数据、人工智能等深度介入出版生产发行全流程，年轻一代的阅读需求和消费模式正在重塑大众出版生态，传统出版机构转型升级压力进一步加大。

公司是国内出版传媒头部企业之一，根据上述29家上市公司2024年前三季度数据，中南传媒营业收入、净利润均位列第二。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司的主要产品为出版物，用途是为消费者提供知识、信息，满足消费者的精神文化需求。业务涵盖出版、发行、印刷及印刷物资供应、媒体、数字教育、金融等领域。

1、出版业务：一是本版图书（含教材教辅）出版，即本公司组织编写的、拥有专有出版权的图书（含教材）的出版。二是外版教材租型，即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权、代印权，负责外版教材在湖南省的宣传推广、印制、发行和售后服务等工作，本公司向原出版社支付租型费，租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算。

2、发行业务：发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售，其中，教育类产品主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购、直供、代印和向其他出版社提供“型版”等方式销售；一般图书主要通过批发、零售、电商等渠道进行销售，湖南省内销售模式为通过实体店连锁经营，省外主要通过经销商销售；文化用品主要是代理相关生产厂家产品，通过湖南省新华书店门店销售。湖南省新华书店推出“四维阅读”、“智趣新课后”、“智趣新体育”等数智化品牌项目，服务校园阅读、课后服务、体育教学等。

3、印刷：根据客户需求，由本公司提供纸张或客户自己采购纸张，按客户订单生产（如教材教辅、一般图书、报纸、期刊、一般印刷物、防伪标签等），并按照合同直接向客户销售。产品线拓展涵盖全彩教辅图书、定制化教材以及互动式童书等，广泛服务于教育出版、文化消费和国际教育市场，通过民营教辅出版商、电子商务文化公司以及海外政策支持项目进行销售。

4、印刷物资供应：将纸张、印刷机械、辅料等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购，并按照合同直接向客户销售。

5、媒体：一是子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》广告、发行等经营性业务及晨视频与广告相关的活动、策划等经营性业务，并按照相应约定向其支付采编运营及品牌推广等费用；二是独家运营长沙地铁1—6号线车站平面、LED及3—6号线车厢（含语音）、磁浮媒体以及武汉地铁1、2、3、4、5、6、7、8、11、16号线及阳逻线车站平面、车厢媒体，语音媒体等优质广告媒体资源；中南地铁传媒下属空港文化独家一手运营长沙黄花国际机场T1、T2航站楼出发层、到达层、商业层、贵宾厅、户外停车场、高速高架的数字媒体、灯箱媒体、胶贴媒体及其他媒体。三是全资拥有《快乐老人报》，获取该报所有收入并介入老年大学、老年旅游、老年电商、老年出版等相关产业经营。四是红网主要通过红网PC端、时刻新闻客户端、红网户外LED联播网等“网报端微视屏”媒体矩阵提供内容服务，从而打造品牌，实现影响力变现；利用红网手机报引导读者订阅无线增值等产品与服务，通过党政机关、企业等采购形式，为其提供全媒体宣传、舆情综合服务、技术研发、平台运维、活动策划执行等综合服务。五是通过自身媒介品牌影响力，以“展现美好生活”为己任，全力拓展市场，开展了市场化程度高的长沙车展、教育博览会、草莓音乐节等线下经营活动。

6、数字教育领域：公司通过整合教育出版资源、教学云平台、智能评测系统等核心资源，依托AI、大数据、云计算等前沿技术，构建起覆盖教、学、评、测全场景的智慧教育产品矩阵，形成从资源供给到场景应用的闭环生态。湖南教育社贝壳网重点打造的“湘教智慧云”平台，深度融合出版服务，为主流教材教辅提供强有力的数字化支撑和个性化精准服务，实现了对出版主业的高质量数智化赋能。家校共育网面向学校和家庭，通过“家-校-社-医”协同模式，致力于普及科学家庭教育知识，并打造了“大童心理”儿童青少年心理健康平台，为青少年心理健康提供专

业支持。e堂好课项目重点打造数智课程产品，圆满完成本年度直播授课任务，为汨罗、株洲、安化、新化、津市以及海南省三沙市永兴学校提供了全年稳定的高品质课程服务，获得各县市教育局及各学校的高度赞扬。同时，研发生产了“双师录播课程”，为老师们提供名师录播课程视频和线下活动内容设计，配合导教案和教学软件，即开即用，使用反馈良好。e堂好课项目积极推进销售端市场覆盖率，市场模式与规划逐渐清晰，项目市场发展前景可期。中南迅智聚焦考试线与服务线产品，依托全省考试测评系统、“智趣新课后”、“阅美湖湘平台”、“智趣新体育平台”以及湖南省新华书店教育服务平台等多平台数据整合，构建了跨平台全流程闭环的智能化教辅平台，实现数据互通共享，进一步提升了教育服务的效率与精准度。

7、金融服务：财务公司主要为其成员单位提供存贷款、结算等服务，并与银行等金融机构开展同业往来业务，泊富基金主要通过项目投资获取收益。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

1、介质优势：公司经营业务涵盖图书、报纸、期刊、音像、电子、网络、动漫、手机媒体、框架媒体等多种媒介，拥有集编辑、印制、发行、物资供应、物流等多环节于一体的完整产业链，并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列，形成了“多介质、全流程、立体化”的完整产业发展体系，媒介的多样性、产业的完整性、产品的丰富性在全国同行业处于领先地位。

2、品牌优势：公司出版资质全面，产业链条完整，旗下有9家出版社，其中5家为全国百佳出版社，另有国内畅销书头部策划公司中南博集天卷，作文、科普、文学、艺术、音乐、新课标教材等品牌深受市场青睐。湖南省新华书店综合实力位居行业前列，专注教育数字化转型，成功推出市场反响热烈的“四维阅读”、“智趣新课后”以及“智趣新体育”等多个数智融合典范项目。天闻印务公司致力打造时政读物与教材印制品质标杆，以国家级科技创新引领智能化升级，推动全球化布局，承接了多项海外重要项目。红网积极构建省市县三级党媒新型传播平台，影响力多年位列中国地方新闻网站第一名。以《快乐老人报》为核心的老龄媒介产品已成为国内具有强大影响力的老龄媒介集群，构建中老年网络视频号矩阵，快乐老人大学、老年旅游旅居等产业快速拓展。

3、市场优势：公司图书产品的市场占有率长期位居行业前列，拥有自主知识产权的湘版教材覆盖北京、天津、河南、河北、广东、浙江、江苏、甘肃、黑龙江等29个省（市、自治区）。湘版数学、书法、汉语、艺术、传统文化等科目教材通过版权贸易、合作出版、实物出口的方式，进入美国、西班牙、新加坡、马来西亚、哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、韩国等国家的大、中、小学校与汉语学校，形成优势明显的“走出去”特色。

4、生态优势：公司构建了全用户、全场景数智教育服务生态。报告期内，贝壳网和湘教智慧云平台以湘教版《地理》教材为核心，重点打造了“湘教地理云”平台。聚焦教师备课、授课、教研及培训等场景，构建了多元化的教学资源体系，为用户提供优质的数字化教学服务。e堂好课项目组建了专职的教学教研团队，关注于课堂教学服务，以“一堂好课”为核心，打造集教育服务、软件平台、资源建设、硬件设施等于一体的创新生态链。家校共育网面向中小学学校和家庭端，在深化家校共育、推进立德树人目标实现中发挥着积极的作用。中南迅智持续优化考试测评线产品，确保全省考试平台的稳定运行，并升级全流程教辅产品，提升教学资源的准确性与时效性，有力推动了公司核心业务的稳步增长。

5、规模优势：公司主营业务收入、利润规模位居同行前列，是目前中国出版传媒行业的龙头企业。中央提出建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，中南传媒具有比较有利的规模优势。

五、报告期内主要经营情况

2024年度公司实现营业收入1,334,860.34万元，同比下降1.94%；利润总额178,516.05万元,同比上升2.57%；归属于上市公司股东的净利润137,020.74万元，同比下降26.12%。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用√不适用

2、收入和成本分析

√适用□不适用

2024年度公司实现营业收入1,334,860.34万元，同比下降1.94%。分板块情况看，出版业务方面，实现营业收入374,227.36万元，同比增长3.90%，主要系报告期内加大省外教材教辅市场的推广力度，教材教辅营业收入同比增长5.32%。一般图书营业收入同比下降0.91%，根据开卷数据统计，低于2024年总体图书零售市场降幅比例3.92个百分点，公司图书市场地位持续上升，在全国综合图书零售市场的实洋占有率从上年同期3.80%提升到5.37%，排名第二；在全国网上书店图书零售市场的实洋占有率从上年同期4.05%提升到5.88%,排名第二，稳居第一方阵。发行业务方面，实现营业收入1,087,172.81万元，同比下降4.77%，主要系报告期内进一步压减文化用品和一般图书等大宗业务销售规模，此部分业务毛利率较低，压降后公司盈利水平上升，经营质量进一步提升。媒体业务方面，全年实现营业收入85,938万元，同比增长4.90%，主要得益于公司在全媒体矩阵的布局，报告期内新增两家子公司，实现了长沙、武汉地铁全线媒体资源整合，并延伸至机场广告领域；媒体板块以红网、商业网站等线上服务平台和车展、草莓音乐节等品牌线下活动为基础，构建了"线上数字+线下场景"全场景媒体矩阵，实现跨区域、跨场景资源协同发展，持续巩固市场地位并增强行业竞争力。物资业务方面，全年实现营业收入139,545.69万元，同比下降5.06%，主要系纸张价格下降。印刷物资公司作为集团纸张集中采购单位，通过不断增强和提升纸张的外部议价能力，降低纸张内部供应价格，确保集团出版产业链的成本优势。印刷业务方面，全年实现营业收入110,357.66万元，同比增长0.29%。天闻印务实现营业收入

110,357.66万元，同比增长0.29%，并在全国人教版中小学生教材印制质量评比中创下“五连冠”纪录。金融和投资业务方面，全年实现营业收入30,413.94万元，同比增长38.07%；利润总额15,498.85万元，同比增长78.40%。公司立足稳健，一方面严格执行金融企业相关政策，在市场利率下降的大背景下，合理布局，提升了资金收益。另一方面严控风险，2024年9月成功收回新华联财务公司拆借全部本金，实现了营业收入和利润总额的逆势增长。

(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元币种：人民币

(2).产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明

上表中发行环节所有产品及“纸张、印刷耗材等”的“生产量”指“采购量”。“文化用品及其他（发行环节）”“纸张、印刷耗材等”“印刷及防伪产品”由于品种多样，统一采用金额表示。

(3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况

√适用□不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

(4).成本分析表

单位：元

(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用√不适用

(6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

(7).主要销售客户及主要供应商情况A.公司主要销售客户情况

√适用□不适用前五名客户销售额77,590.37万元，占年度销售总额5.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用B.公司主要供应商情况

√适用□不适用前五名供应商采购额90,450.31万元，占年度采购总额12.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额15,254.59万元，占年度采购总额2.06%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3、费用

√适用□不适用

2024年度公司销售费用217,502.70万元，较上年同期212,526.10万元增加2.34%，主要系报告期公司加强省外市场开拓，省外市场推广费用增加。

2024年度公司管理费用181,392.70万元，较上年同期171,068.47万元增加6.04%，主要系报告期公司人工成本的自然增长所致。

2024年度公司研发费用9,790.31万元，较上年同期9,899.49万元减少1.10%，与上年度基本持平。

2024年度公司财务费用-6,650.53万元，较上年同期-9,724.83万元增加3,074.30万元，主要系报告期银行存款利率下降，公司收到的利息收入减少所致。

2024年度公司所得税费用29,698.28万元，较上年同期-21,448.08万元增加51,146.36万元，主要系因2023年度和2024年度财税政策变化，导致公司的企业所得税税率相应发生变化，按照企业会计准则，重新计算递延所得税资产和负债，对所在年度的递延所得税费用产生的一次性影响所致。

4、研发投入

(1).研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

(2).研发人员情况表

√适用□不适用

(3).情况说明

√适用□不适用

报告期公司研发投入9,790.31万元（2023年度9,899.49万元），同比减少1.10%；研发投入占营业收入比例为0.73%（2023年度0.73%），公司对研发项目投入较平稳。

报告期内，公司研发的项目主要有：轮转胶印机自动堆积打捆系统研发项目，卷筒纸全自动上纸装置研发项目，“e堂好课”数字教育项目，人工智能出版及数字文化公共开放服务项目，书本称重踢废系统研发项目和快乐老人互联网综合服务平台项目等。报告期内，公司共获得授权专利10项（累计取得65项），其中发明专利4项（累计取得37项）。

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用√不适用

5、现金流

√适用□不适用

2024年度公司经营活动产生的现金流量净额为194,829.92万元，上年同期现金流量净额为193,003.28万元，净流入同比增加1,826.64万元，主要系报告期公司销售商品提供劳务收到的现金增加所致。

2024年度公司投资活动产生的现金流量净额为40,361.62万元，上年同期现金流量净额为43,950.75万元，净流入同比减少3,589.13万元，主要系报告期长期资产资本投入同比增加所致。

2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-133,650.64万元，上年同期现金流量净额为-155,699.50万元，净流出同比减少22,048.86万元，主要系上年同期子公司票据贴现借款到期归还所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用√不适用

(三)资产、负债情况分析

√适用□不适用

1、资产及负债状况

单位：元

2、境外资产情况

√适用□不适用

(1)资产规模其中：境外资产4,432,547.50（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.02%。

(2)境外资产占比较高的相关说明

□适用√不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“31、所有权或使用权受到限制的资产”。

4、其他说明

□适用√不适用

(四)行业经营性信息分析

√适用□不适用

行业经营性信息分析详见本报告第三节的“报告期内公司所处行业情况、从事的业务情况及行业格局和趋势”部分。

新闻出版行业经营性信息分析

1、主要业务板块概况

√适用□不适用主要业务板块概况详见本报告第三节“经营情况讨论与分析”及“报告期内公司从事的业务情况”部分。

√适用□不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元币种：人民币

发行业务：

新闻传媒业务

2、各业务板块经营信息

(1).出版业务

√适用□不适用

主要成本费用分析

单位：万元币种：人民币

教材教辅出版业务

√适用□不适用

公司自主开发的10科14种“湘版”义务教育国家课程教学用书和普通高中国家课程教学先后通过教育部审定，具体为数学（初中、高中）、科学（小学）、英语（小学，湖南少儿出版社和湖南教育出版社各有一种）、艺术·音乐（小学、初中）、艺术·美术（小学、初中）、艺术·舞蹈（初中，湖南文艺出版社和湖南美术出版社各有一种）、艺术·影视（初中，湖南文艺出版社和湖南美术出版社各有一种）、艺术·戏剧（初中，湖南文艺出版社和湖南美术出版社各有一种）、地理（初中、高中）、书法（小学）。公司教辅品种共计上千种，影响力较突出的有：《学法大视野》《湘教考苑》《学科素养与能力提升》《实验指导与实验报告》《同步?实践?评价——课程基础训练》《同步优学》等。

公司教材教辅的销售面向全国，已覆盖29个省（区、市）。主要竞争对手为全国的各出版社（集团），如人民教育出版社、北京师范大学出版社等。一般图书出版业务

√适用□不适用

公司拥有9家出版社，2家图书策划公司。湖南教育出版社在作文、家庭教育、教育理论等选题领域底蕴深厚，湖南人民出版社在通俗理论、红色历史、人文社科等方面卓有建树，湖南科技出版社的科普、医卫、农业类图书多年来成果丰硕，岳麓书社是国内古籍整理及古典名著出版重镇，湖南美术出版社的美术、艺术综合在同类出版社中处于领先，湖南文艺出版社的文学、音乐类图书市场表现强劲，湖南少儿出版社的少儿文学、少儿科普、低幼启蒙板块可圈可点，中南博集天卷在文学、传记、历史等领域畅销书不断。依托上述优势选题门类和较强的营销发行实力，公司多个图书细分板块的实洋占有率常年保持市场前列，据开卷监测，报告期内公司作文板块实洋占有率排名市场第一，文学、科普、医学、艺术、学术文化、心理自助、传记、音乐等板块均排名第二。

报告期内，公司在全国综合图书零售市场实洋占有率为5.37%，连续两年高居全国出版集团第二名。新书市场表现尤为亮眼，在全国新书零售市场的实洋占有率为6.92%，排名第一，同比上升2位。49本新书先后进入当当、京东新书热卖榜前40名，《食南之徒》进入开卷年度虚构类总销量新书榜TOP3，《等一切风平浪静》上市半年发行超40万册。经典品种亦保持畅销势头，《长安的荔枝》《云边有个小卖部》《病隙碎笔（2021纪念版）》《太白金星有点烦》《苏东坡传（纪念典藏版）》等图书年销量均在30万册以上。2024年，公司19本图书67次登上开卷零售畅销月榜，24本图书进入开卷网店、当当、京东图书月度畅销榜前40名。

报告期内，公司核心作者包括但不限于以下人士：经典作家韩少功、贾平凹、王跃文、刘亮程、唐浩明、葛亮、残雪、刘庆邦、叶舟、鲍尔吉?原野、李修文、马金莲、老藤、东西、何顿、纪红建等，畅销书作家马伯庸、张嘉佳、卢思浩、白落梅、张德芬、赛雷、安东尼、毕啸南、马

克?李维、理查德?怀斯曼、约翰?斯坦贝克等，儿童文学作家汤素兰、沈石溪、秦文君、杨鹏、王一梅、邓湘子、周静等，艺术家黄永玉、蔡皋、王冬龄、朱赢椿、徐冰、川濑敏郎等，知名学者陈晋、蒋勋、王东京、张占斌、张宏杰、巫鸿、刘擎、李零、陈思和等，网络红人张雪峰、姑苏阿焦、猛犸等。公司还拥有史蒂芬?霍金作品的独家简体中文版权。公司同时与中国艺术研究院、中国国家地理杂志社、敦煌研究院、湖南博物院等知名机构深度开展内容合作。

报告期内，公司一般图书销售码洋213,012.65万元，营业收入71,520.88万元，营业成本38,809.18万元，毛利率45.74%。动销品种数共计38126种，再版占比0.51%。

(2).发行业务教材教辅发行业务

√适用□不适用

湖南省义务教育阶段中小学生教材供应实行政府单一来源采购政策。从2012年以来，中南传媒全资子公司湖南省新华书店每年参与单一来源采购招投标，中标后作为单一来源采购的供货方和省教育厅签订采购合同，采购合同的具体执行由湖南省新华书店负责实施。

从2014年秋季学期开始，湖南教育出版社《学法大视野》、湖南少儿出版社《课程基础训练》及公司代理人民教育出版社《能力培养与测试》三套同步教辅入选湖南省教育厅评议推荐目录。湖南省评议推荐的教辅材料归口国有主渠道发行，湖南省新华书店自2014年以来为湖南省评议推荐类教辅唯一发行商。一般图书发行业务

√适用□不适用

报告期内，公司一般图书发行业务除传统销售模式外，大力发展线上销售业务，通过京东、淘宝、当当等品牌电商平台（含自营官方旗舰店）及自建平台实现销售收入45263.33万元；通过短视频、新媒体直播等渠道实现销售收入12348.81万元。销售网点相关情况

√适用□不适用

截至报告期末，全省共有网点1296家，其中包括非校园书店198家（中心门店110家、特色书店27家、社区书店28家、乡镇书店12家、农家书屋20家、党建学习书屋1家）、校园书店517家（含校园书店265家、校园共享书屋180家、校园读书角71家、校园阅览室1家）、智慧书店386家(台)、省级以上爱国主义教育基地微书店195家。着力打造新型实体书店和特色书店，乐之书店?橘子洲店、浏阳中心书城、新华书店?茶颜悦色联名店荣获中宣部“全民阅读大会年度最美书店”称号，乐之书店?天心店荣获湖南省“文明窗口单位”荣誉。致力构建“党建学习文化圈”和“校园阅读生态圈”，“党建学习书屋进三湘行动”成功入选中宣部“2023—2024年度全民阅读优秀项目”。

(3).新闻传媒业务报刊业务

√适用□不适用

公司旗下主要的报刊有《快乐老人报》《十几岁·小初高学生阅读与写作》等，并拥有《潇湘晨报》的独家经营权。

《快乐老人报》为公司全资所属，是我国发行量最大的老年类报纸，发行已覆盖全国除港、澳、台以外的所有省（区、市）。中南传媒子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断《潇湘晨报》的广告、发行等经营性业务，根据潇湘晨报社采编费用的实际发生额，自2024年1月1日起至2028年12月31日，按照授权业务实际到账收入总额的25%向潇湘晨报社支付《潇湘晨报》采编运营及品牌推广等费用。该报发行量、广告收入均列湖南都市报第一。同时，还向潇湘晨报社独家买断“晨视频”与广告相关的活动、策划等经营性业务，并按照合同约定向其支付625万元经营性业务授权对价。

主要报刊情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

说明：上述发行量为平均期发量。

报刊出版发行的收入和成本构成

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

广告业务

□适用√不适用

(4).其他业务

□适用√不适用

3、其他说明

□适用√不适用

(五)投资状况分析对外股权投资总体分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

被投资公司情况：

1、重大的股权投资

□适用√不适用

2、重大的非股权投资

√适用□不适用

为打造公司数字化产业集群，公司拟运用自有资金244,889.55万元投资中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目（以下简称“中南传媒马栏山园区项目”或“项目”）。项目购买净占地面积约54,388平方米的土地，建设总建筑面积约29.30万平方米的办公物业及配套设施。项目建成后，拟集聚公司短视频、融媒体、数字出版、数字教育等新产业新业态。经公司2019年第一次临时股东大会审议通过并取得湖南省国有文化资产监督管理委员会同意投资建设的批复后，项目建设各项工作稳步推进。项目设计方案通过了长沙市自然资源和规划局市规委会办公室组织的规划方案专家评审会、长沙市自然资源和规划局行政审批例会、长沙市城市和建筑景观风貌专题审查会。经公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于调整中南国家数字出版基地马栏山园区建设项目投资金额的议案》，投资总额由201,111.82万元增加到244,889.55万元。经公司2023年第三次临时股东大会审议通过《关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的议案》，公司运用自筹资金65,856.00万元，投资中南传媒马栏山园区装修项目（以下简称“装修项目”），对中南传媒马栏山园区共计面积约130,973平方米的空间进行装修。

报告期内，项目主体工程基本完工，项目荣获2024年长沙市年度考评优良工地及长沙市绿色工地，全年无安全事故发生，已连续11个季度获得长沙市建筑工地安全生产标准化考评优良；装修项目正在全面推进设计工作。依据公司与马栏山（长沙）视频文创园管理委员会（以下简称“管委会”）签订的招商入驻合同，年内累计申报园区政策奖补并到账3,000.00万元（总体累计到账5,000.00万元）。

2024年报告期内，建设项目投入54,598.06万元，截至报告期末，累计投入181,938.13万元（其中土地价款40,320.74万元）。报告期内，装修项目投入119.39万元，截至报告期末，累计投入119.39万元。

3、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

证券投资情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

证券投资情况的说明

□适用√不适用私募基金投资情况

□适用√不适用衍生品投资情况

□适用√不适用

4、报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用√不适用

(六)重大资产和股权出售

√适用□不适用

2021年8月26日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的议案》，同意公司以公开挂牌的方式转让其持有的中南博集天卷文化传媒有限公司29%股权。详细内容见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于转让中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权的公告》（编号：临2021-028）。2021年9月15日，该议案获公司2021年第一次临时股东大会审议通过。目前，该项目尚待国有文化资产有关主管部门的审批结果。

(七)主要控股参股公司分析

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况如下：

单位：万元币种：人民币

(八)公司控制的结构化主体情况

□适用√不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用□不适用

1、政策助力行业高质量发展。党的二十大报告明确将“繁荣发展文化事业和文化产业”作为重要战略部署。党的二十届三中全会提出的全面深化改革总目标“七个聚焦”中，“建设社会主义文化强国”位列第三，其中明确指出构建出版强国是推进文化强国建设的关键支撑，为行业发展注入强劲政治动能。2024年《政府工作报告》重点强调：“统筹发展哲学社会科学、新闻出版、广播影视等文化事业，完善文化传承发展政策体系；纵深推进国家文化数字化战略；以制度化建设深化全民阅读工程”。“全民阅读”自2014年以来已连续11次写入政府工作报告，充分彰显国家对出版行业的高度重视。多维度政策支撑为出版业转型升级构筑了坚实的制度保障。

2、数智技术赋能业态革新。以人工智能、大数据、区块链为代表的新一代信息技术深度融入出版产业链，重构从内容创作到传播运营的全流程管理体系，出版行业在内容生产、发行渠道和用户体验上实现全面升级。国家新闻出版署2024年纵深推进出版融合发展工程，通过构建“内容科技+数字基建”双轮驱动体系，加速出版业数字化、智能化、绿色化转型升级。“技术+出版”深度耦合，催生“AI+出版”等新型业态。通过设备互联、数据互通、人才互动和平台互融的四维协同机制，传统出版与新兴出版实现有机聚合，形成以弹性组织架构和智能决策系统为特征的产业发展新范式。这种全局性变革不仅培育起出版新质生产力，更推动产业链向教育服务、文化智库等外延领域延伸，构建起多模态的产业生态系统。

3、市场竞争驱动生态重构。大型出版企业通过并购、合作等方式进一步扩大市场份额，形成资源集中化趋势；中小型出版机构通过深耕垂直领域，聚焦特定读者群体，打造差异化竞争优势，加剧了市场竞争。在不断变化的市场环境下，出版行业将更高质量、更具创新力的内容作为核心竞争力。社会热点、科技前沿、文化传承等主题成为出版内容的重要方向，以满足读者对知识深度与文化价值的追求。出版机构也更加注重与读者的互动，通过社群运营和用户反馈优化内容生产。同时，行业积极拓展跨界合作的新路径，与影视、游戏、教育等行业深度融合，迎接新机遇。

4、国际化发展成为重要战略。随着全球文化交流的加深，中国出版机构积极拓展海外市场，推动优秀作品“走出去”。通过与国际出版商的合作，中国图书在全球市场的知名度和影响力显著提升。数字出版技术的普及进一步降低了跨国发行的成本，为出版行业的全球化布局提供了便利。

(二)公司发展战略

√适用□不适用

公司的发展战略是：加快新质生产力布局，构建优质内容主导、先进技术赋能、深度融合发展的产业新生态，打造具有强劲传播力、引导力、公信力的新型主流出版传媒集团，把公司建设成为主业突出、创新强劲、双效凸显的一流现代文化企业，建设成为中国一流、世界知名的信息服务和传播解决方案提供商、华文全媒介内容运营商、重要的文化产业战略投资者。

(三)经营计划

√适用□不适用

2025年工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧盯培育新质生产力这个目标，紧扣“文化+科技”这条主线，不断提高行动力、执行力，做优两个效益、深化融合发展。重点抓好五个方面工作：

1、主流传播壮声势。公司将聚焦总书记重要讲话精神、省委省政府中心工作，围绕经济宣传引导、抗战胜利80周年等重大主题，发挥“书报刊网端微屏”全媒体作战优势，让主流传播声势更大、力度更强、音量更高。推进《靠什么团结凭什么胜利——中共七大启示录》《谁主沉浮》《芷江童年》等重点选题，打造思想性、学术性、可读性俱佳的主题精品。抓好《习近平谈治国理政（第五卷）》等重点读物服务工作，确保印刷精良，覆盖面走在全国前列。办好岳麓书会、“2025中国文学盛典?全国优秀儿童文学奖”颁奖典礼、“好评中国”网络评论大赛等重点活动，做好省旅发大会宣传出版工作。抓好版权贸易、图书展会、文化援外、印务输出等工作，拓展出版走出去的深度和广度。支持红网、潇湘晨报经营公司加强外宣阵地建设，加大湖湘文化、湖南文旅等名片推介，开展“湘遇中国”“湖南和她的外国朋友圈”等国际报道，提升湖南的出镜率和美誉度。

2、内容出品攀高峰。公司将精心推进《湖湘文库续编》《湖南出土简牍集成》《量子计算》《中国少儿科幻获奖作家书系》《齐白石年谱长编》《活泉》等出版选题。加强畅销书长销书打造，抓好马伯庸长篇新作、《冯唐讲道德经》等市场新书出版。提升“中南好书”影响，提质湖南文艺社“大风原创”、湖南科技社“第一推动”、湖南美术社“全集”、湖南人民社“回声”、湖南少儿社“梦想家”等品牌建设，加强IP开发运营。坚持出人才与出精品并重，推行“大编辑”“名编辑”打造计划。管好用好北京出版孵化中心。优化出版社考核机制，出台教材教辅与一般图书分业考核意见。做实做细大奖申报工作，把更多中国出版政府奖、中华优秀出版物奖、中国好书奖、中国新闻奖收入囊中。

3、赛道创新求突破。公司将重点关注AI对教育的颠覆性变革，用好教育服务积累的业务和数据优势，着眼解决传统教辅弊端，抓紧落实市场化数智教辅项目，尽快设立建设主体、搭建项目团队，力争年内完成产品研发并推向市场。创建国家级数字教材出版基地。加强智趣新体育平台的建设推广，扩大智慧操场试点覆盖面，构建体教服务新生态。积极探索数智出版、人工智能知识服务等新业态。启动湖湘优秀先贤文化融合开发项目，研发百科全书式少儿启蒙教育等动漫精品。继续加强直播和短视频渠道建设，构建新的宣发和营销模式。把天闻印务升级成“数据驱动+工业互联网”的智能印刷示范工厂，创建国家级智能印刷创新研发中心。推进红网智媒超脑等项目，构建适应全媒体生产传播的工作机制和评价体系。

4、深化改革激活力。公司将推动总部管理体制与运行机制改革落地见效，真正成为战略管控与引领中心、资本运作与投资中心、资源整合与共享中心、产业协同与赋能中心。进一步优化部门职能和岗位职责，构建更加高效、协同、扁平化的工作机制。推进干部人事管理制度和机制改革，优化人力资源队伍，发掘人力资源潜力、畅通人力资源渠道。紧扣“做优主业，做强新业”“做大优势，赢取未来”的目标，革新产业管控引导机制。谋划好“十五五”改革发展思路，储备一批重点项目。支持子分公司因地制宜推进改革，让改革能量全面传导、充分释放。

5、经营管理提效益。公司将持续深耕教育服务，稳固教材教辅、校园阅读等基本盘，努力扩增量、挖潜量、优质量。提升金融投资收益，谋划好马栏山园区等资产运营。统筹抓好发展与安全，强化风控意识，全面加强审计、财务、法务、投资者关系等工作，树牢安全防火墙。加强整合与协同，构建产业发展新生态。出版、媒体、教育服务等板块健全协同发展机制，加强分工协作，推进共建共享，实现共生共荣。

(四)可能面对的风险

√适用□不适用

1、人工智能等新技术日新月异，UGC（用户生成内容）和AIGC（人工智能生成内容）冲击出版专业壁垒，传统出版行业正面临内容生产流程重构和用户需求转变的双重挑战。人工智能在选题策划、内容生成等环节的渗透，使传统业务面临越来越多的冲击与挑战，可能加速行业竞争格局调整。近年来，公司深入推进数智化战略，紧密跟踪新技术发展趋势与市场需求，加快相关技术与业务的融合，持续探索数字教育与新媒体产品，积极培育拓展新兴业态，开发数字教材、推出数字教育产品等。

2、教育服务业正面临学龄人口结构性调整的挑战。公司通过实施差异化竞争战略，着力推进应对举措，聚焦素质教育刚需进行产品矩阵迭代升级，开发数字化教育产品解决方案，以创造新的增长点；延伸教育服务链布局课后三点半、研学实践等增量市场；深化政企协同机制，把握教育新基建政策窗口期获取优质项目资源。

3、传统媒体面临多重风险与压力，互联网新媒体对受众注意力和广告份额形成分流，传统渠道获客难度显著提升。为应对风险，公司积极采取措施：一是深化机构改革，整合媒体资源、优化管理结构、推动降本增效；二是主流媒体系统性变革加速已有产品服务升级，通过策划带动、技术加持重塑内容生产链条，构建适应全媒体生产传播工作机制和评价体系，提升市场竞争力；三是拓展新型服务，如开发自媒体代运营、优化短视频制作、强化文旅业务衔接、推进跨行业IP合作等，探索全新业务增长引擎。

(五)其他

□适用√不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用√不适用

第四节公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用□不适用

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作。

（一）股东与股东大会

报告期内，公司严格依照有关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求，履行股东大会的召集、召开和表决的法定程序，与股东保持有效的沟通，确保所有股东平等、充分地行使权利。

（二）控股股东与上市公司

公司控股股东严格按照有关法律法规规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金的行为。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

（三）董事与董事会

根据监管部门的要求并结合公司实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议制度》。公司完成董事长变更程序，完成新一届董事会的换届选举。公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。报告期内，公司董事会会议严格按照《董事会议事规则》的规定进行，履行相关召集程序和信息披露义务，有完整、真实的会议记录。公司董事能忠实、勤勉地履行职责，积极参加有关培训，熟悉法律法规及董事权利、义务和责任，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，促进董事会的科学决策和公司的健康可持续发展。

（四）监事和监事会

公司完成新一届监事会的换届选举。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。报告期内，公司监事会认真履行职责，依法独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。

（五）信息披露与透明度

根据监管部门的要求并结合公司实际情况，公司制定了《信息披露管理办法》《对外信息报送和管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》《年报信息披露重大差错责任追究办法》《重大信息内部报告管理办法》等信息披露制度，建立健全了完善的内外部信息披露管理制度体系。报告期内，公司严格遵循“公平、公正、公开”的信息披露原则，按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务，确保所有股东能平等地获得公司披露的信息。

（六）投资者关系管理

公司已经制定了《投资者关系管理办法》《特定对象接待工作管理办法》等，并在实践中不断完善、加强投资者关系管理工作。结合行业发展情况和自身发展战略，制定公司“提质增效重回报”专项行动方案。通过召开业绩说明会、接待调研、反路演、咨询电话、邮件、“上证e互动平台”等多种方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，不断提升公司投资者关系管理水平。

（七）关于利益相关者

公司制定了《社会责任制度》，本着“公开、公平、守信”的原则对待公司相关利益者，不仅维护股东的利益，同时充分尊重和维护客户及其他相关利益者的合法权益，共同推动公司持续稳健成长。公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用√不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体

措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用□不适用公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有独立完整的业务体系，不存在控股股东、实际控制人影响公司独立性的情形。控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用□不适用

根据湖南省《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》《关于印发<广电、出版等省管企业改革重组方案>的通知》（详见中南传媒临2014-036号公告、临2018-020号公告），湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团相关资产和业务均已划归湖南出版投资控股集团，湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社分别于2016年、2018年完成股东变更的工商登记，湖南教育报刊集团于2019年12月18日完成股东变更的工商登记。湖南出版投资控股集团承诺自湖南教育报刊集团、湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社相关资产和业务全部划归湖南出版投资控股集团并完成股东变更的工商登记之日起三年内，在国家法规和政策允许的条件下，将其以合法方式、按公允价格注入中南传媒或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。2022年12月16日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，同意将原承诺完成期限延长一年。详细内容见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（编号：临2022-050）。2023年1月5日，该议案获公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年12月8日，公司第五届第十五次董事会审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》，湖南出版投资控股集团委托中南传媒经营管理湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定2年。详细内容见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临2023-058）。

三、股东大会情况简介

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用√不适用股东大会情况说明

□适用√不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名

其它情况说明

□适用√不适用

(二)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、在股东单位任职情况

√适用□不适用

2、在其他单位任职情况

√适用□不适用

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

(五)近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

审议通过《关于公司董事会2023年度工作报告的议案》《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》等31项议案

六、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用√不适用

(二)董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用√不适用

(三)其他

□适用√不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用□不适用

(一)董事会下设专门委员会成员情况

2024年4月25日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专业委员会委员的议案》，增补廖圣清为董事会战略委员会委员，王清学不再担任董事会审计委员会委员，增补黄步高为董事会审计委员会委员。2024年9月18日公司召开第五届董事会

第十九次会议，审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会召集人的议案》，增补贺砾辉为董事会战略委员会召集人。2025年1月21日公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》，选举杨壮为董事会审计委员会委员，选举李晖为董事会编辑委员会委员。

(二)报告期内战略委员会召开3次会议

(三)报告期内提名与薪酬考核委员会召开3次会议

(四)报告期内审计委员会召开6次会议

(五)报告期内编辑委员会召开4次会议

(六)存在异议事项的具体情况

□适用√不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用√不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一)员工情况

(二)薪酬政策

√适用□不适用

根据社会效益和经济效益的考核要求，参照国家及湖南省有关国有文化企业“双效”业绩考核及负责人薪酬管理相关办法，制定分类分级的薪酬制度体系，建立与政策接轨、与市场对标，兼顾员工、企业与股东等多方利益的薪酬政策。创建完善的岗位激励机制，坚持工资分配“向基

层一线员工倾斜、向骨干员工倾斜、向有突出贡献的员工倾斜”，并加大对新创公司、创新团队的薪酬支持。

(三)培训计划

√适用□不适用根据集团战略发展，以提高专业知识技能、熟悉集团企业文化的内部培训为主，以拓展视野格局、提高经营管理能力的外部培训为辅，搭建多维度多层次的培训体系，以适应日益变化的市场竞争对专业化人才、复合型人才的需求，力求涵盖不同层级、不同岗位的员工培训需求。

(四)劳务外包情况

□适用√不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用□不适用公司一直重视对股东的合理回报，积极构建和谐的投资者关系。自2010年上市以来，公司坚持每年向股东分配较高比例的现金红利，近三年累计现金分红金额达到305,320万元（含2024年度分配预案数据）。报告期内，公司第五届董事会第十六次会议与公司2023年年度股东大会审议通过2023年度利润分配方案、2024年半年度利润分配安排：2023年度以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.5元（含税），合计派现9.878亿元；2024年中期以总股本1,796,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.0元（含税），合计派现1.796亿元。分配方案符合公司章程等有关规定，董事会上全体董事对方案进行了认真研究论证，独立董事认可分配方案，股东大会上公司与全体参会股东进行了积极的沟通和交流，利润分配机制与决策程序完备。

(二)现金分红政策的专项说明

√适用□不适用

(三)报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应

当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

(四)本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

(五)最近三个会计年度现金分红情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况

□适用√不适用其他说明：

□适用√不适用员工持股计划情况

□适用√不适用其他激励措施

□适用√不适用

(三)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

(四)报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用□不适用为充分激发高级管理人员的积极性和创造性，建立健全符合国有控股文化企业特点的高管考核评价和薪酬激励机制，公司制定了《中南出版传媒集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用□不适用报告期内，公司对现有管理制度、流程和权限进行持续优化，保障内控管理与组织机构和业务的完整性、合理性和有效性。组织开展所属企业内控手册自主更新工作，加强内控培训提高全员内控意识，切实提升内控体系规范化、法治化、专业化水平，有效提升公司管理精细化水平和风险抵御能力。

报告期内，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷的情况，内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中南传媒2024年度内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用□不适用

公司制定了《中南传媒子公司管理办法》，对子公司统一管理，建立有效的管理制度，在财务、人力资源、治理结构、绩效考核、企业经营管理等方面实施有效指导、管理、监督。子公司依据公司管理政策和规章制度，建立相应的经营计划、风险管理机制、重大事项报告制度和审议程序等，确保公司稳定、高效、有序发展。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

□适用√不适用是否披露内部控制审计报告：是内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》等要求，公司积极开展治理专项行动，认真完成了《上市公司治理专项自查清单》的填报工作，对治理情况进行了严格自查，不断提升规范运作水平。根据湖南省《深化省管国有文化资产管理体制改革方案》《关于印发<广电、出版等省管企业改革重组方案>的通知》（详见中南传媒临2014-036号公告、临2018-020号公告），湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团相关资产和业务均已划归湖南出版投资控股集团，湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社分别于2016年、2018年完成股东变更的工商登记，湖南教育报刊集团于2019年12月18日完成股东变更的工商登记。控股股东湖南出版投资控股集团已于2018年8月16日出具承诺，自湖南教育报刊集团、湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社相关资产和业务全部划归湖南出版投资控股集团并完成股东变更的工商登记之日起三年内，在国家法规和政策允许的条件下，将其以合法方式、按公允价格注入中南传媒或以委托经营等其他方式避免实质性竞争。2022年12月16日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，同意将原承诺完成期限延长一年。详细内容见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时

报》的《中南传媒关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（编号：临2022-050）。2023年1月5日，该议案获公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年12月8日，公司第五届第十五次董事会审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》，湖南出版投资控股集团委托中南传媒经营管理湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定2年。详细内容见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临2023-058）。

十六、其他

□适用√不适用

第五节环境与社会责任

一、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用√不适用

(二)重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用□不适用

1、因环境问题受到行政处罚的情况

□适用√不适用

2、参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用√不适用

3、未披露其他环境信息的原因

√适用□不适用中南传媒及下属子分公司始终注重节约资源和环境保护，坚持走绿色发展道路，认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面法律法规。

(三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用□不适用公司旗下的湖南天闻新华印务有限公司持续加强环境治理和环保建设，贯彻新发展理念，2024年通过中国环境标志产品认证监督审核、质量管理体系换证审核、环境管理体系认证以及职业健康安全管理体系认证监督审核、Sedex认证及绿色认证等各项体系认证。

在环保组织建设方面，公司成立了专门的环境保护组织架构，由公司环保领导小组组织编制了环保应急预案，各部门制定落实了公司环保规划的具体行动计划。积极参与湖南省绿色制造体系创建计划，并成功入选“2023年度湖南省绿色制造体系示范单位”。

在防治污染方面，公司按时定期进行废水、废气、噪声、饮用水等相关检测工作和管理工作，做好环保标识牌制作、VOCs在线监测系统维护，污水处理站维护等工作。今年共计接待30多次环保相关督查，学习并参与环保相关培训20余人次。在降耗增效方面，公司新建项目—6.5MW太阳能电站，折算全年已节约标准煤3202吨，减少CO?排放量3802吨，大大提高了清洁能源利用率。坚持环境保护减源增效，积极采用UV代替烘干，打造全方位密闭收集环保车间，废气收集至VOCs平台采用沸石转轮3塔RTO集中处理，减少废气排放，提高治理效率。环保措施的针对性和实用性，环境监测和管理计划的科学性及可操作性等方面都得到了明显提高。

(四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

具体说明

□适用√不适用

二、社会责任工作情况

(一)是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或ESG报告

√适用□不适用

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《中南传媒2024年度社会责任报告》。

(二)社会责任工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

□适用√不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用□不适用

具体说明

√适用□不适用报告期内公司在安化县龙塘镇茶乡花海社区开展乡村振兴驻村帮扶工作，紧紧围绕“文化振兴引领乡村振兴”这一主线，聚焦“塑形”和“铸魂”两大要务，努力在“实”“深”“续”上做好帮扶文章，以文化力量点燃安化乡村振兴之火。

一、以“双效合一”为导向，让帮扶“实起来”。2024年，公司在促进乡村教育发展上持续发力，实施的“e堂好课”项目已累计为安化23个乡镇496个班级提供直、录播课程17146课时，开展在线集体教研服务120余次，服务教师14000余人次。安化县小学科学成绩由3年前的平均分不及格提高到了85分；英语全县第一的班级是由公司服务的薄弱学校获得。该项目成功入选“第五届全球最佳减贫案例”。此外，依托公司优势为茶乡花海社区打造了湖南省最美党建书屋和农家书屋，以此为阵地开设“七彩暑假”公益课堂，开展“美育、书育”帮扶活动等，成为了社区居民和孩子们读书、学习的主阵地，营造了崇书重文的浓厚氛围。

二、以“自我振兴”为驱动，让帮扶“深下去”。公司结合“人、物、问题、项目”四张清单，针对茶乡花海社区独有特色，指导工作队制订乡村振兴年度帮扶计划，为社区量身打造“和美”“书香”两大文化品牌，实施“以文培元强基、以文塑魂定心、以文惠民润心、以文聚才促学、以文促产兴业、以文护绿爱家”六大工程，以文化振兴引领推动组织、产业、人才和生态振兴。特别是紧扣“人”这一核心资源，深挖社区典型人物事迹，举办道德模范王军德老人优秀事迹宣传月、“好党员”“好儿女”“好媳妇”“好婆婆”评比等活动3次，组织开展“迎老乡回故乡建家乡”活动2次，通过产业技能考察、电商课程培训等，培养社区产业、电商等人才50余人次；发挥教育基金作用，助力37名社区学子潜心向学、奋力考学，通过思想文化引领，不断激发社区发展内生动力，实现“我的乡村我振兴”。

三、以“产业发展”为重点，让帮扶“可持续”。公司积极用文化力量赋能产业发展，为乡村振兴提供持续发展的源源动力。茶乡花海有着独特的文旅资源优势，公司在推进社区文旅产业发展上努力探索：一是积极做好景区周边产业配套服务。依托社区丰富的劳动力资源，成立社区劳务公司，规范片区企业用工流程，保护劳动者权益，既为480余个社区劳动力解决了就业问题，也为相关企业解决了用工问题。组织社区人员参与周边旅游产业，如在景区门口销售农副产品，借助赛车主题公园相关活动，做好接待服务，让服务产生效益。二是联合沙田溪村、马渡村和槎溪村，“四村联动”探索劳动实践教育研学新模式。三是依托景区、社区及周边资源，引入第三方资金，拍摄以乡村振兴为题材的网络短剧，联系各大网络媒体推文转载，有效提升了茶乡花海的影响力和美誉度，2024年景区人流量首次突破100万人次，较去年增长30%以上。在安化县“茶旅文体康”产业宣传方面，公司也不遗余力，三年多持续投入近3000万元，通过全方位多介质多矩阵的媒体宣传及编辑出版项目，让安化名声更响、名片更亮。

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用□不适用

上述最后一项承诺具体情况如下：湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团相关资产和业务均已划归湖南出版投资控股集团，湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社分别于2016年、2018年完成股东变更的工商登记，湖南教育报刊集团于2019年12月18日完成股东变更的工商登记。2022年12月16日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》，同意将原承诺完成期限延长一年。详见《中南传媒关于申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》（编号：临2022-050）。2023年1月5日，该议案获公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2023年12月8日，公司第五届第十五次董事会审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》，湖南出版投资控股集团委托中南传媒经营管理湖南教育音像电子出版社、湖南地图出版社、湖南教育报刊集团三家公司，并签订委托经营管理合同，期限暂定2年。详细内容见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》（编号：临2023-058）。

(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用√不适用

三、违规担保情况

□适用√不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用√不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用√不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

名称

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）的情况说明

□适用√不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用√不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用√不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

八、破产重整相关事项

□适用√不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用√不适用

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

说明（诉讼基本情况详见中南传媒临2019-034号、临2020-002号、临2020-017号公告）：

原告湖南出版投资控股集团财务有限公司（以下简称“湖南出版财务公司”）与被告一新华联控股集团财务有限责任公司（以下简称“新华联财务公司”）于2019年11月25日和2019年11月26日分别成交一笔线上同业拆借业务，两笔业务的信用拆借成交单编号分别为IBO20191125000466及IBO20191126000560，成交金额均为1.5亿元，到期还款日分别为2019年12月2日和2019年12月3日。到期后，新华联财务公司未按约定履行还款义务，新华联财务公司的控股公司即被告二新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股公司”）于2019年12月5日出具了《承诺函》，承诺对新华联财务公司的上述全部债务承担连带清偿责任。因二被告到期后仍未履行到位，湖南出版财务公司于2019年12月13日向长沙市中级人民法院（以下简称“长沙市中院”）起诉要求偿还借款3亿元及其利息，并采取了诉讼保全措施。2020年1月17日，在法院的调解下双方达成调解协议，协议约定新华联财务公司在2020年4月30日前向湖南出版财务公司分期偿还拆借本金3亿元及其利息，并承担诉讼费、保全费及律师费，新华联控股公司承担连带保证担保责任，湖南出版财务公司根据偿还情况向法院申请分批解冻已查封、冻结的银行账户和股票等。其后新华联财务公司根据协议偿还本息共计204,280,000元，并支付了诉讼费、律师费等费用共计1,979,650元。针对二被告银行账户的冻结以及新华联控股公司名下的“宏达股份”股票的冻结已经全部解除。2020年8月12日，长沙市中院对新华联控股公司持有的北京银行30万股无质押无限售流通股进行拍卖，已收得执行款1,415,318.55元。

2020年11月2日长沙市中院做出【2020】湘01执1046号《执行裁定书》，2021年2月26日长沙市中院在淘宝网等发布司法拍卖公告，定于2021年4月1日至2日对新华联控股公司持有的北京银行无限售流通股522,875,916股进行公开拍卖。

2021年3月31日，湖南出版财务公司与新华联控股公司在长沙市中院的主持下，签订了解决剩余1亿元本金及利息的《和解协议》，并暂缓了“北京银行”股票的挂网拍卖。

2021年4月6日，新华联控股集团财务有限责任公司向我公司偿还3,000万元，其中450万元为支付前期利息，2,550万元为欠款本金，并承诺剩余全部本金和利息尽快归还。

2022年7月15日，长沙市中院再次将新华联持有的“北京银行”522,875,916股股票分拆为52个资产包挂网司法拍卖，拍卖日为2022年8月18日。

2022年8月16日，北京市第一中级人民法院根据申请，受理湖南富兴集团有限公司对新华联控股有限公司的重整申请，做出“（2022）京01破申545号民事裁定”的裁定。长沙中院收到通知后，暂停8月18日对新华联控股有限公司的拍卖执行程序。

2022年8月24日，公司正式收到长沙中院裁定中止对新华联持有的北京银行522,875,916股的拍卖程序的通知。

2023年3月3日，新华联重整案管理人对湖南出版投资控股集团财务有限公司申报债权进行重新审查，初步确认金额为90,600,548.1元、不予确认金额为0元、暂缓确认金额为0元。

2023年3月16日，长沙中院做出的（2020）湘01执1046号执行裁定书请管理人协助执行，冻结新华联财务公司对新华联控股有限公司破产债权人民币90,600,548.1元。

2023年5月31日，新华联重整案管理人召开新华联控股有限公司等六家公司实质合并重整案第一次债权人会议，会上确定湖南出版投资控股集团财务有限公司债权确认金额为90,600,548.1元、不予确认金额为0元、暂缓确认金额为0元。

2024年1月30日，管理人召开合并重整案第二次债权人网络会议，发布《新华联控股有限公司等六家公司实质合并重整案重整计划（草案）》，获得债权人会议表决通过，北京一中院公告批准重整计划。

2024年3月7日，长沙中院向新华联控股送达了《协助执行通知书》（（2024）湘01执恢40号），要求冻结新华联财务公司对新华联控股破产债权，新华联财务公司以冻结财产超过执行债权为由提出执行异议申请，长沙中院开庭审理执行异议。

2024年6月24日，长沙中院对新华联财务公司执行异议申请下达裁定：变更(2024)湘01执恢40号协助执行通知书第三项为“协助冻结新华联控股集团财务有限责任公司从《新华联控股有限公司等六家公司实质合并重整案重整计划》中获得受偿份额中赛轮轮胎7,170,165股(证券代码601058,证券类别无限售流通股)及息冻结期限为三年，自2024年3月7日起至2027年3月6日止”。

2024年8月12日，长沙中院将扣除执行费用后的991,967元划归至湖南出版财务公司账户。

2024年9月9日，长沙中院将扣除执行费用后的73,836,382元划归至湖南出版财务公司账户。至此，本案所诉借款合同本金3亿元已全部追索到位。

(三)其他说明

□适用√不适用

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚

及整改情况

□适用√不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用□不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用□不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用□不适用

2024年4月25日公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于湖南天闻新华印务邵阳有限公司购置棚改项目部分资产暨关联交易的议案》，公司全资孙公司湖南天闻新华印务邵阳有限公司为改善单身职工住宿条件、缓解上班职工停车位紧张矛盾，推动公司和谐稳定和长远发展，拟购置园区内关联方湖南新华印刷集团有限责任公司开发的邵阳棚改项目部分资产，包括房屋33套、地下车位50个、商业1574.35平方米，交易价格不高于评估价3,099.44万元。报告期湖南天闻新华印务邵阳有限公司签署了商品房买卖合同和车位使用权买卖合同，33套房屋价款

876.98万元，50个车位使用权费285.64万元。报告期向湖南新华印刷集团有限责任公司支付房款及车位使用权1,162.62万元（含税），并办妥交接手续；报告期向湖南新华印刷集团有限责任公司支付了50%商业的预付款1,079.60万元（含税）。

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用√不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用√不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用√不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用□不适用

1、存款业务

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

2、贷款业务

□适用√不适用

3、授信业务或其他金融业务

□适用√不适用

4、其他说明

□适用√不适用

(六)其他

□适用√不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一)托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用√不适用

2、承包情况

□适用√不适用

3、租赁情况

□适用√不适用

(二)担保情况

□适用√不适用

(三)委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1)委托理财总体情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托理财情况

□适用√不适用其他情况

□适用√不适用

(3)委托理财减值准备

□适用√不适用

2、委托贷款情况

(1)委托贷款总体情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他情况

□适用√不适用

(2)单项委托贷款情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

其他情况

□适用√不适用

(3)委托贷款减值准备

□适用√不适用

3、其他情况

□适用√不适用

(四)其他重大合同

√适用□不适用

十四、募集资金使用进展说明

√适用□不适用

(一)募集资金整体使用情况

√适用□不适用

单位：元

其他说明

√适用□不适用

“本年度投入金额（8）”栏含超募资金利息支出3,664,642.31元。

(二)募投项目明细

√适用□不适用

1、募集资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：元

备注：收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目、数字资源全屏服务平台项目的“截至报告期末累计投入募集资金总额（2）”栏金额大于“募集资金计划投资总额(1)”栏金额，系二项目累计支出分别含募集资金利息支出72,489.47元、3,412,332.59元。

1、超募资金明细使用情况

√适用□不适用

单位：元

3、超募资金利息明细使用情况

(三)报告期内募投变更或终止情况

√适用□不适用

单位：元

(四)报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用√不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用√不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

□适用√不适用

4、其他

□适用√不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用√不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用√不适用

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用√不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用√不适用

(二)限售股份变动情况

□适用√不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用√不适用

三、股东和实际控制人情况

(一)股东总数

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用□不适用

单位：股

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用√不适用

(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用√不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内控股股东变更情况的说明

□适用√不适用

5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

(二)实际控制人情况

1、法人

√适用□不适用

2、自然人

□适用√不适用

3、公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用√不适用

4、报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用√不适用

5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

6、实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三)控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%以上

□适用√不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用√不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用√不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用√不适用

第八节优先股相关情况

□适用√不适用

第九节债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用√不适用

二、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第十节财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

天职业字[2025]11158号中南出版传媒集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中南传媒2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中南传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

四、其他信息

中南传媒管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中南传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中南传媒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中南传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中南传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中南传媒不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就中南传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表2024年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：贺砾辉主管会计工作负责人：马睿会计机构负责人：王冰

母公司资产负债表2024年12月31日编制单位：中南出版传媒集团股份有限公司

单位：元币种：人民币

公司负责人：贺砾辉主管会计工作负责人：马睿会计机构负责人：王冰

合并利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：贺砾辉主管会计工作负责人：马睿会计机构负责人：王冰

母公司利润表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：贺砾辉主管会计工作负责人：马睿会计机构负责人：王冰

合并现金流量表2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：贺砾辉主管会计工作负责人：马睿会计机构负责人：王冰

母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币

公司负责人：贺砾辉主管会计工作负责人：马睿会计机构负责人：王冰

合并所有者权益变动表

2024年1—12月

单位：元币种：人民币