证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2022-040
重庆农村商业银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年9月16日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股
份有限公司大厦会议中心
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 其中：A股股东人数 | 70 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,063,365,274 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 3,370,477,851 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 692,887,423 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.87 |
| 份总数的比例（%） | |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 33.90 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 6.97 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长谢文辉先生主持本次会议。
(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 本行在任董事10人，出席10人；
2、 本行在任监事8人，出席8人；
3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司购买董事、监事及高
级管理人员责任险的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,367,554,751 | 99.9133 | 2,923,100 | 0.0867 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 680,279,977 | 98.1804 | 9,125,000 | 1.3170 | 3,482,446 | 0.5026 |
| 普通股合计： | 4,047,834,728 | 99.6178 | 12,048,100 | 0.2965 | 3,482,446 | 0.0857 |
2、 议案名称：《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度
的关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,540,471,221 | 99.8852 | 2,918,200 | 0.1147 | 1,000 | 0.0000 |
| H股 | 692,887,423 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 3,233,358,644 | 99.9098 | 2,918,200 | 0.0902 | 1,000 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,778,474,470 | 99.8950 | 2,919,200 | 0.1050 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 692,887,423 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 3,471,361,893 | 99.9160 | 2,919,200 | 0.0840 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,179,155,936 | 94.3236 | 191,233,015 | 5.6738 | 88,900 | 0.0026 |
| H股 | 311,271,319 | 44.9238 | 379,008,104 | 54.6998 | 2,608,000 | 0.3764 |
| 普通股合计： | 3,490,427,255 | 85.8999 | 570,241,119 | 14.0337 | 2,696,900 | 0.0664 |
5、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,367,458,051 | 99.9104 | 3,019,800 | 0.0896 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 671,386,141 | 96.8969 | 21,501,282 | 3.1031 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 4,038,844,192 | 99.3965 | 24,521,082 | 0.6035 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 3,183,395,336 | 94.4494 | 186,992,615 | 5.5480 | 89,900 | 0.0027 |
| H股 | 343,985,419 | 49.6452 | 346,294,004 | 49.9784 | 2,608,000 | 0.3764 |
| 普通股合计： | 3,527,380,755 | 86.8093 | 533,286,619 | 13.1243 | 2,697,900 | 0.0664 |
(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》 | 963,387,040 | 99.6979 | 2,918,200 | 0.3020 | 1,000 | 0.0001 |
| 3 | 《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》 | 993,387,040 | 99.7069 | 2,919,200 | 0.2931 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第 4、5、6 项议案为特别决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。
2、 就上述第2项议案，关联股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司、重庆渝开发股份有限公司已回避表决；就上述第3项议案，关联股东重庆发展置业管理有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘涛、姚伯骅
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规
则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
重庆农村商业银行股份有限公司董事会
2022年9月17日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议