重庆农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第十七次会议于2022年8月25日在本行总行401会议室以现场结合通讯方式召开。本行已于2022年8月12日以电子邮件形式发出会议通知和材料，于2022年8月19日以电子邮件形式发出会议补充通知和材料。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名（其中，现场出席董事2名。因疫情防控原因，董事张鹏先生、殷祥林先生、辜校旭女士、宋清华先生、张桥云先生、李明豪先生、李嘉明先生、毕茜女士以通讯方式参会）。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

本次会议由董事长谢文辉先生主持。本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2022年上半年风险管理评价报告>的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

二、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司恢复计划（2022年度）>的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

三、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告及其摘要、业绩公告的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有

限公司2022年半年度报告》《重庆农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告摘要》，及在香港联合交易所有限公司指定网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2022年中期业绩公告》《重庆农村商业银行股份有限公司2022年中期报告》。

四、《关于审议重庆市城市建设投资（集团）有限公司集团授信额度的关联交易的议案》表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票（董事张鹏先生因关联关系回避表决）。

五、《关于审议重庆发展投资有限公司集团授信额度的关联交易的议案》

表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

以上议案四、五具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。以上议案四、五将提交本行2022年第二次临时股东大会审议。

六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2022年6月末关联方名单的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

七、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

八、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

九、《关于修订<重庆农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

以上议案七、八、九将提交本行 2022年第二次临时股东大会审议，具体修订内容详见本行届时在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议文件》。

十、《关于审议重庆银行股份有限公司关联交易的议案》

表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

重庆银行股份有限公司为本行银保监会口径下的关联方，本次关联交易属银保监会口径下重大关联交易，需提交董事会审议，不需要提交股东大会审议。本行独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2022年8月25日