证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2022-018

重庆农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月12日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区金沙门路36号重庆农村商业银行股

份有限公司大厦会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2022年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》等法律法规和本行章程的规定。本次股东大会由本行董事会召集，董事长刘建忠先生因其他公务原因未出席会议，本行半数以上董事推举执行董事谢文辉先生主持本次会议。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本行在任董事11人，出席2人，董事长刘建忠先生因其他公务原因未出席

会议，张鹏董事、殷祥林董事、辜校旭董事、宋清华董事、张桥云董事、李明豪董事、李嘉明董事、毕茜董事因疫情防控原因未出席会议；

2、 本行在任监事8人，出席4人，黄青青监事、张金若监事、胡元聪监事、张

应义监事因疫情防控原因未出席会议；

3、 本行董事会秘书张培宗先生出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议隆鑫集团有限公司等十三家公司预重整实质合并重组

事项的议案》审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于选举胡淳为重庆农村商业银行股份有限公司非执行董事的议案》审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案均为普通决议案，已获得超过出席会议的有表决权股份总数的半数以上通过。

2. 就上述第1项议案，关联股东隆鑫控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：郭昕、王昊东

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章以及《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

重庆农村商业银行股份有限公司

2022年4月13日