西部黄金股份有限公司

2025年第一次临时股东大会

会议资料

股票简称：西部黄金股票代码：601069

二〇二五年六月三十日

目录

会议议程 ...... 3

议案1：关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案 ...... 4

议案2：关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案 ...... 5

会议议程

一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员

二、宣布股东大会注意事项

三、宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况

四、宣布股东大会现场会议正式开始,宣布股东大会议案表决办法

五、推举两名计票人、一名监票人

六、审议议案

1.《关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案》

2.《关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案》

七、股东投票表决

八、汇总现场会与网络投票结果

九、宣布二〇二五年第一次临时股东大会决议

十、宣布股东大会法律意见书

十一、宣布股东大会闭幕

议案1

关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的议案各位股东：

西部黄金股份有限公司现金收购新疆有色金属工业(集团)有限责任公司持有的新疆美盛矿业有限公司100%股权，交易价格为：165,512.07万元。具体内容详见2025年6月13日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于现金收购新疆美盛100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-036）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会2025年6月30日

议案2

关于拟注册发行中期票据和公司债券的议案

各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引1号——申请文件及编制》等相关规定，公司拟申请注册发行中期票据和公司债券。

具体内容详见2025年6月13日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《西部黄金股份有限公司关于拟注册发行中期票据和公司债券的公告》（公告编号：2025-037）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会2025年6月30日