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陕西黑猫焦化股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职报告
根据陕西黑猫焦化股份有限公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会现就2024年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
审计委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审核公司财务信息及其披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审查企业内部控制，向董事会报告工作并对董事会负责。2024年度公司第五届董事会审计委员会成员包括独立董事贾茜、独立董事张学华、董事王文军。主任委员由会计专业人士独立董事贾茜女士担任，审计委员会委员的组成、专业背景构成符合相关规定。
二、2024年度审计委员会会议召开情况
| 序 号 | 会议会次 | 审议事项（议案） |
| 1 | 第五届董事会审计委员会第十五次会议 | 一、审议通过《公司监察审计部2023年度工作报告及2024年度工作计划》 二、审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职报告的议案》 三、审议通过《关于公司2023年度财务报告的议案》 四、审议通过《关于公司2023年度财务决算方案的议案》 五、审议通过《关于公司2023年年度报告的议案》 六、审议通过《关于公司2023年内部控制评价报告的议案》 七、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》 八、审议通过《关于公司及子公司计提资产减值准备的议案》 九、审议通过《关于公司聘任2024年度审计机构的议案》 |
| 2 | 第五届董事会审计委员会第十六次会议 | 一、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 第五届董事会审计委员会第十七次会议 | 一、审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》 二、审议通过《关于子公司计提资产减值准备的议案》 |
| 4 | 第五届董事会审计委员会第十八次会议 | 一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 |
三、2024年度审计委员会主要工作情况
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（一）监督及评估公司外部审计机构工作
审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并就年度审计范围、审计计划、审计方法及关键审计事项等事项进行了沟通，认为该会计师事务所常年担任公司外部审计机构，在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，体现了良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。
（二）指导监督公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计工作总结，认可2024年度内部审计计划的可行性。督促公司内部审计按照计划实施，并对内部审计工作提出了指导性意见，提高了内部审计部门的运作效率。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
审计委员会与公司管理层、内部审计部门及相关部门、会计师事务所保持了持续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，督促会计师事务所按照计划准时提交审计报告。
（四）审阅公司财务报告
审计委员会认真审阅了公司编制的季度、半年度、年度报告，认为相关财务报告是真实、完整、准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断、导致出具非标准无保留意见审计报告的事项。
四、总结
2024年度董事会审计委员会严格按照相关法律法规的规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。
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董事会审计委员会