陕西黑猫焦化股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

公司于2025年4月17日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》，该议案关联董事张林兴、李朋已回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议。

本议案提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过。

公司于2025年4月17日召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告的议案》，监事会认为公司2024年度日常关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易报告依据公司的正常生产经营需要，符合公司《关联交易管理制度》的规定，符合诚实信用、公开、公正、公平的原则，不会损害公司及股东利益。

二、2024年度日常关联交易执行情况

单位：万元

注：1、为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

2、公司预计2024-2026年向黄河矿业租赁办公楼，总金额为3,300万元，每年金额为1,100万元。

3、紫兆装备与新疆紫兆主营业务基本一致，新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司，紫兆装备完全控制新疆紫兆的业务，因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

三、2025年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

注：1、为进行同一口径比较，以上金额均为不含税金额。

2、紫兆装备与新疆紫兆主营业务基本一致，新疆紫兆为紫兆装备的全资子公司，紫兆装备完全控制新疆紫兆的业务，因此公司将紫兆装备和新疆紫兆视为同一交易主体而不作明确区分。

四、关联方介绍和关联关系

1、陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（简称“黄河矿业”）

基本情况：

公司名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司

成立时间：1997年3月21日

住所：陕西省韩城市新城区金塔路与盘河路什字东南角

法定代表人：范小艺

注册资本：180,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；矿山机械销售；固体废物治理；初级农产品收购；贸易经纪；非居住房地产租赁；企业总部管理；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审

批结果为准）。

关联关系说明：黄河矿业系公司控股股东，持有公司股份922,028,420股，占公司总股本2,042,497,639股的比例为45.14%。履约能力分析：截至2024年12月31日，黄河矿业主要财务数据（未审计）为：总资产936,207.09万元，总负债443,026.77万元，净资产493,180.33万元，营业收入107,549.70万元，净利润4,634.07万元。截至目前黄河矿业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河矿业与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

2、韩城市伟山机械有限责任公司（简称“伟山机械”）

基本情况：

公司名称：韩城市伟山机械有限责任公司

成立时间：2004年11月19日

住所：陕西省韩城市新城区巍山路北端

法定代表人：范小艺

注册资本：100万元人民币

经营范围：一般项目：金属结构制造；金属包装容器及材料制造；门窗制造加工；通用零部件制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；物料搬运装备制造；矿山机械制造；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；通用设备修理；普通机械设备安装服务；对外承包工程；土石方工程施工（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:建设工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

关联关系说明：伟山机械系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与伟山机械受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，伟山机械主要财务数据（未审计）为：总资产2,773.39万元，总负债1,372.34万元，净资产1,401.05万元，营业收入1,808.46万元，净利润223.46万元。

截至目前伟山机械经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良

好，未发生违约等异常现象，伟山机械与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

3、陕西紫兆装备股份有限公司（简称“紫兆装备”）

基本情况：

公司名称：陕西紫兆装备股份有限公司成立时间：2010年1月28日住所：陕西省渭南市高新技术产业开发区凤鸣街紫兆园区法定代表人：黄俊梅注册资本：23,000万元人民币经营范围：一般项目：金属结构制造；炼油、化工生产专用设备制造；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；通用设备修理；余热余压余气利用技术研发；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。关联关系说明：黄河矿业持有紫兆装备86.9565%股权，公司与紫兆装备受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，紫兆装备主要财务数据（未审计）为：总资产95,515.66万元，总负债61,332.15万元，净资产34,183.51万元，营业收入41,782.74万元，净利润2,331.20万元。

截至目前紫兆装备经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，紫兆装备与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

4、新疆紫兆装备有限责任公司（简称“新疆紫兆”）

基本情况：

公司名称：新疆紫兆装备有限责任公司

成立时间：2024年7月17日住所：新疆阿克苏地区库车市五眼泉片区管委会园艺场社区福洋东路52号法定代表人：李海东注册资本：10,500万元人民币经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属结构制造；金属结构销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；矿山机械销售；矿山机械制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；金属表面处理及热处理加工；对外承包工程；专用设备修理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；余热余压余气利用技术研发；技术进出口；货物进出口；普通机械设备安装服务；环境保护专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系说明：紫兆装备持有新疆紫兆100%股权。履约能力分析：截至2024年12月31日，新疆紫兆主要财务数据（未审计）为：总资产19,779.45万元，总负债9,869.07万元，净资产9,910.38万元，营业收入2,326.30万元，净利润-503.00万元。

截至目前新疆紫兆经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，新疆紫兆与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

5、陕西龙门陕汽物流园有限公司（简称“龙门物流园”）

基本情况：

公司名称：陕西龙门陕汽物流园有限公司

成立时间：2010年3月31日

住所：陕西省韩城市龙门高速出口

法定代表人：潘飞

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；停车场服务；电子过磅服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；土地使用权租赁；住房租赁；仓储设备租赁服务；二手车交易市场经营；电动汽车充电基础设施运营；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；日用产品修理；洗车服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气汽车加气经营；成品油零售（限危险化学品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系说明：控股股东黄河矿业持有龙门物流园60%股权，公司与龙门物流园受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，龙门物流园主要财务数据（未审计）为：总资产7,418.79万元，总负债2,728.81万元，净资产4,689.99万元，营业收入18,903.44万元，净利润500.21万元。

截至目前龙门物流园经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，龙门物流园与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

6、韩城市枣庄实业有限公司（简称“枣庄实业”）

基本情况：

公司名称：韩城市枣庄实业有限公司

成立时间：2013年4月11日

住所：陕西省韩城市桑树坪镇杨岭村

法定代表人：桑培淼

注册资本：80,000万元人民币

经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；电气设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以审批结果为准）。关联关系说明：枣庄实业系公司控股股东黄河矿业的全资子公司，公司与枣庄实业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，枣庄实业主要财务数据（未审计）为：总资产436,907.42万元，总负债352,202.21万元，净资产84,705.21万元，营业收入101,765.52万元，净利润9,608.19万元。

截至目前枣庄实业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，枣庄实业与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

7、韩城市黄河置业有限责任公司（简称“黄河置业”）

基本情况：

公司名称：韩城市黄河置业有限责任公司

成立时间：2006年4月29日

住所：陕西省韩城市新城区太史大街与人民路十字西南角商会大厦辅楼三层

法定代表人：李光平

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：房地产开发与经营、房地产销售、物业管理、对房地产业的投资、土地储备与整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：控股股东黄河矿业持有黄河置业65%股权，公司与黄河置业受黄河矿业的同一控制。

履约能力分析：截至2024年12月31日，黄河置业主要财务数据（未审计）为：总资产90,234.50万元，总负债86,880.17万元，净资产3,354.33万元，营业收入2,156.91万元，净利润-450.26万元。

截至目前黄河置业经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，黄河置业与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

8、轮台县神鹰矿山救援服务有限公司（简称“神鹰救援”）

基本情况：

公司名称：轮台县神鹰矿山救援服务有限公司成立时间：2023年6月9日住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州轮台县新疆轮台县青年路第三综合办公楼417室

法定代表人：杨先荣注册资本：3,200万元人民币经营范围：一般项目：紧急救援服务；安全咨询服务；危险化学品应急救援服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；汽车拖车、求援、清障服务；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。关联关系说明：公司子公司阳霞矿业持有神鹰救援14.0625%股份。履约能力分析：截至2024年12月31日，神鹰救援主要财务数据（未审计）为：总资产2,103.71万元，总负债812.41万元，净资产1,291.30万元，营业收入

480.56万元，净利润-385.33万元。

神鹰救援是由政府主导，当地各煤矿参股组建的唯一一家专业矿山救护队。截至目前神鹰救援经营正常，神鹰救援与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

9、新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司（简称“通安检测”）

基本情况：

公司名称：新疆通安矿山安全检测检验中心有限公司

成立时间：2008年8月25日

住所：新疆乌鲁木齐市米东区米东中路518号

法定代表人：侯雪庆

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：矿山安全设备、仪器仪表的检定、检测、维修服务；标准物质、煤样、气样的分析及测试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系说明：公司关联方新疆神新发展有限责任公司持有通安检测100%股

权。

履约能力分析：截至2024年12月31日，通安检测主要财务数据（未审计）为：总资产1,647.54万元，总负债242.46万元，净资产1,405.09万元，营业收入1,660.54万元，净利润525.12万元。

截至目前通安检测经营正常，通安检测与公司2025年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

五、定价政策和定价依据

根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：

（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；

（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；

（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；

（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。

六、交易目的和交易对公司的影响

公司及子公司与关联人之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及子公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司及子公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年4月18日