陕西黑猫焦化股份有限公司关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易无需提交陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）股东大会审议。

●交易对公司的影响：本次预计的日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

电石为公司重要产品BDO的主要原材料之一，电石的采购为公司正常生产经营所需。为了保障BDO产品的稳定生产，公司近年来持续通过公司股东陕西省物资产业集团总公司（简称“物产集团”）全资子公司陕西省物资再生利用有限公司（简称“物资再生公司”）采购电石，公司计划于2025年内，根据市场情况向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税）。

2024年12月31日，公司召开的第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》，同意公司向物资再生公司采购电石7,000万元（不含税），关联董事乔继岗、王文军已回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本次预计关联交易事项提交董事会前，已经公司独立董事专门会议全票审议通过，同意将《关于预计公司与关联方2025年日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

本次预计的日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据

《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程相关规定，本次预计关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

（二）本次预计日常关联交易情况

单位：万元（不含税）

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：陕西省物资再生利用有限公司成立时间：1986年7月7日注册地：陕西省西安市新城区西五路66号农机大厦1单元302室法定代表人：程浪辉注册资本：1,273万元人民币经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；供应链管理服务；肥料销售；轻质建筑材料销售；汽车零配件批发；煤炭洗选；建筑材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；农副产品销售；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；电子元器件零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）关联关系说明：物资再生公司系公司持股5%以上股东物产集团的全资子公司，同时公司监事程浪辉担任其法人。

（三）履约能力分析：

截至2023年12月31日，物资再生公司主要财务数据（经审计）为：总资产8,048.43万元，总负债6,377.99万元，净资产1,670.45万元，营业收入13,045.76万元，净利润105.5万元。

截至2024年9月30日，物资再生公司主要财务数据（未审计）为：总资产11,894.06万元，总负债10,150.15万元，净资产1,743.91万元，营业收入11,084.05万元，净利润73.46万元。截至目前物资再生公司经营正常，与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，其与公司2025年度关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。

三、关联交易定价政策

本次关联交易的定价政策和定价依据为：以公平、公正、公开的市场价格为依据确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是公司正常的生产经营需要，遵循了公平、公正、公开的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，公司主营业务不会因交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

特此公告。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2025年1月1日