证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2023-061
文峰大世界连锁发展股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本日常关联交易预计事项不需要提交股东大会审议
● 本日常关联交易预计事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第七届董事会审计委员会第一次会议于2023年10月27日召开，会议审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，并提交公司第七届董事会第二次会议审议。
公司第七届董事会第二次会议于2023年10月27日召开，关联董事王钺、黄明轩、汤平、华杰强回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事已对《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并发表了同意的独立意见：公司日常关联交易均基于公司实际经营活动而产生，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容合规，并以市场价格及政府指导价作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及全体股东的利益。我们同意该议案。
（二）2023年年初至披露日公司与各主要关联人进行的日常关联交易情况
| 关联交易类别 | 关联方 | 已发生金额（元） | 内容 |
| 采购商品及接受劳务 | 南通文峰供应链管理有限公司等关联方 | 630,469.28 | 采购粮油食品等 |
| 销售商品及提供劳务 | 江苏文峰集团有限公司等关联方 | 4,598,059.89 | 超市、电器等商品 |
| 承租房产 | 南通市文峰饭店有限公司 | 2,100,000.00 | 承租办公大楼 |
| 出租房产 | 南通文峰安达汽车贸易有限公司 | 388,009.05 | 商铺出租 |
| 合 计 | 7,716,538.22 | ||
（三）2023年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易类别 | 关联方 | 预计发生额（万元） | 内容 |
| 采购商品及接受劳务 | 南通文峰供应链管理有限公司等关联方 | 150 | 采购粮油食品等 |
| 销售商品及提供劳务 | 江苏文峰集团有限公司等关联方 | 700 | 超市、电器等商品 |
| 承租房产 | 南通市文峰饭店有限公司 | 210 | 承租办公大楼 |
| 出租房产 | 南通文峰安达汽车贸易有限公司 | 100 | 商铺出租 |
| 合 计 | 1160 | ||
二、主要关联方介绍
| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 注册地址 | 与本公司关联关系 |
| 江苏文峰集团有限公司 | 汤平 | 12,000 | 企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：饲料生产；粮食收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物种植；蔬菜种植；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业管理咨询；畜牧专业及辅助性活动；树木种植经营；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购；牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 南通市崇川区青年中路83号 | 公司的控股股东 |
| 南通文峰供应链管理有限公司 | 徐晓平 | 1,000 | 许可项目：城市配送运输服务（不含危险货物）；食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：供应链管理服务；新鲜水果零售；新鲜水果批发；食品销售（仅销售预包装食品）；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；鲜肉零售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜肉批发；日用百货销售；针纺织品销售；个人卫生用品销售；国内贸易代理；新能源原动设备销售；充电桩销售；餐饮管理；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 江苏省南通市崇川区新城桥街道青年中路83号南通大饭店2幢803室 | 公司控股股东控制的企业 |
| 南通市文峰饭店有限公 | 华杰强 | 15,000 | 住宿、饮食服务；糖、烟（零售）、酒、食品、饮料的销售；舞厅、电 | 南通市青年中路59号 | 公司控股股东控制 |
| 司 | 子游戏、游泳、乒乓球、棋牌、美容美发、洗浴桑拿按摩；日用百货、保健品、化妆品、工艺美术品、服装、鞋帽、箱包、针纺织品、家用电器、办公用品、珍珠及饰品、计算机及耗材的销售；汽车客运出租；停车场经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：职工疗休养策划服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 的企业 | |||
| 南通文峰安达汽车贸易有限公司 | 刘建勋 | 1,000 | 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机动车修理和维护；汽车新车销售；橡胶制品销售；五金产品零售；汽车零配件零售；二手车经销；汽车拖车、求援、清障服务；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新能源汽车整车销售；电动汽车充电基础设施运营；代驾服务；软件开发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；电池销售；蓄电池租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 江苏省南通市崇川区虹桥路1号南通文峰广场第一层A1007号商铺 | 公司控股股东原先控制的企业 |
三、关联交易定价政策
因公司是零售行业，所以会与江苏文峰集团有限公司等关联方发生零星商品销售交易，交易价格是按公司门店的门市价或标价执行，对于大额采购按公司统一的团购标准，该等交易占公司销售比例很小。2019年2月，公司与南通市文峰饭店有限公司签订房屋租赁合同，公司租用南通市青年中路59号文峰饭店路口面积4900平方米的楼房做办公大楼，租期10年，自2019年2月18日至2029年2月17日，其中免租期6个月。公司与关联方之间的日常关联交易按照公平、合理的原则进行。接受关联方劳务、采购商品的价格参照同期同类劳务、商品的当地市场价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。
四、关联交易目的和对公司的影响
以上各项关联交易均属于正常生产经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。且交易双方在遵循平等、自愿、等价有偿的原则上协商一致，关联交易价格公允，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司2023年10月31日