文峰大世界连锁发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2022年9月4日以微信等方式向全体董事发出，会议于2022年9月5日以通讯方式召开。出席会议的董事应到8人，实到8人，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。

缪喆先生于近日向公司董事会递交了辞呈，决定辞去公司董事、总经理以及公司下属子公司相关职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，缪喆先生的辞职报告送达即生效，故公司董事会决定召开本次临时会议。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任总经理的议案》；

经董事长提名，并经董事会提名委员会审查，全体董事一致同意聘任王钺先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。同时，王钺先生将不再担任公司常务副总经理一职。

详见公司同日发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于董事兼总经理辞职及聘任总经理的公告》（临2022-045）。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

经总经理提名，并经董事会提名委员会审查，全体董事一致同意聘任孙一宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2022年9月6日

附：王钺先生和孙一宁先生简历王钺先生，中国国籍，1964年3月生，本科学历，研究生班结业，讲师职称。曾任南通师范专科学校（现南通大学）教师，南通市外事办公室、南通市旅游局干部，江苏文峰集团有限公司企业发展部经理、董事，湖南文峰矿业有限公司董事长，蓝山文峰石业有限公司董事长，文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司党委书记、董事、常务副总经理。

孙一宁先生，中国国籍，1966年4月生，大专学历。曾任南通大饭店有限公司安全部经理，南通文峰大世界总经理助理、副总经理，南通文峰城市广场购物中心有限公司总经理，江苏文峰集团有限公司事务管理部经理，文峰大世界连锁发展股份有限公司副总经理，南通新有斐大酒店有限公司董事。现任文峰大世界连锁发展股份有限公司董事、纪委书记。