南京银行股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年8月21日召开。会议通知及会议文件于2025年8月11日以电子邮件方式发出。本次会议采取书面传签方式召开，会议应到有表决权董事10人，实到董事10人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于发放南银优2优先股股息的议案

本公司拟于2025年09月05日对南银优2优先股股东派发现金股息。按照南银优2票面股息率4.07%计算，每股发放现金股息人民币4.07元（含税），合计人民币2.035亿元（含税）。

同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2025年8月21日