债券代码：122044  债券简称：10连云债  江苏连云港港口股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏连云港港口股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 9日 9 时在连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 楼会议室举行，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 444,713,625股，占公司股份总额的 54.80%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》 表决结果：同意：444,713,625 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对： 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 弃权： 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：同意：444,713,625 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对： 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 弃权： 0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 3、审议通过了《江苏连云港港口股份有限公司 2012-2014 年股东回报规划》 表决结果：同意：444,713,625 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 三、律师见证情况 本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、狄朝平律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1、连云港 2012 年第一次临时股东大会决议 2、连云港 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书  江苏连云港港口股份有限公司  董事会  2012 年 8 月 10 日