债券代码：122044 债券简称：10连云债 江苏连云港港口股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2012 年 4 月 13 日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第十二次会议的通知，并于 2012 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事 9人，参与会议表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议如下议案： 一、审议通过《公司 2012 年第一季度报告》 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 二、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 公司控股子公司江苏灌河国际港务有限公司（下称:灌河港务）将向商业银行申请不超过2亿元借款，用于海河联运区2个两万吨级泊位及配套设施工程建设，董事会同意公司为其本次银行借款提供担保。 在银行借款到位之前，董事会同意公司按照一年期银行基准利率为灌河港务提供累计不超过１亿元工程垫付款项，灌河港务在银行借款到位之日起15日内归还公司资金本息。 授权董事长签署与本次担保及借款相关的合同文件等，授权经营层办理具体担保和借款相关事宜。 独立董事对上述担保并提供工程垫付款事项发表的同意的独立意见，认为上述行为没有损害公司及股东的合法权益。待签署上述具体合同文件后，将另行发布公告。特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会  2012 年 4 月 25 日