债券代码：122044 债券简称：10连云债  江苏连云港港口股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 江苏连云港港口股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日 9时在连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 342,089,404 股，占公司股份总额的 54.79%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了本次会议，2011 年度年审会计师列席，会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、议案表决情况 1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%； 反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 3、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；4、审议通过了《2011 年度财务决算方案》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；5、审议通过了《2011 年度利润分配预案》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；6、审议通过了《关于董事长 2011 年度薪酬的议案》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；7、审议通过了《2011 年度内部控制评价报告》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；8、审议通过了《2011 年度社会责任报告》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；9、审议通过了《2012 年度财务预算方案》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；10、审议通过了《2011 年年度报告及摘要》表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 11、审议通过了《2012 年度投资计划》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 12、审议通过了《关于聘任 2012 年度审计机构的议案》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 13、审议通过了《2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 14、审议通过了《关于向金融机构申请 2012 年度授信额度的议案》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 15、审议通过了《关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意：37,374,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 关联人连云港港口集团有限公司回避表决。 16、审议通过了《关于与连云港港务工程公司签订〈连云港港墟沟作业区55#-57#通用泊位工程港池疏浚 XGZYQ-SJ 标段施工合同〉的议案》 表决结果：同意：37,374,200 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 关联人连云港港口集团有限公司回避表决。 17、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 18、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：同意：342,089,404 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；  反对：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；  弃权：  0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0%； 具体内容请在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查询。 三、律师见证情况 本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、邵禛律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。 四、备查文件目录 1、连云港 20