江苏连云港港口股份有限公司 2011 年年度股东大会文件  江苏 连云港 二〇一二年四月  目 录序号  内 容 页码 一 江苏连云港港口股份有限公司2011年年度股东大会规定 二 江苏连云港港口股份有限公司2011年年度股东大会表决办法 三 江苏连云港港口股份有限公司2011年年度股东大会议程 四 2011年年度股东大会会议议案 1 2011 年度董事会工作报告 2 2011 年度监事会工作报告 3 2011 年度独立董事述职报告 4 2011 年度财务决算方案 5 2011 年度利润分配预案 6 关于董事长 2011 年度薪酬的议案 7 2011 年度内部控制评价报告 8 2011 年度社会责任报告 9 2012 年度投资计划 10 2012 年度财务预算方案 11 2011 年年度报告及摘要 12 关于聘任 2012 年度审计机构的议案 13 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 14 关于向金融机构申请2012年度授信额度的议案 关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计 15 的议案 关于与连云港港务工程公司签订《连云港港墟沟作业区 55#～57#通16 用泊位工程港池疏浚XGZYQ-SJ标段施工合同》的议案 17 关于调整公司独立董事年度津贴的议案 18 关于修改公司章程的议案  江苏连云港港口股份有限公司 2011年年度股东大会规定 为维护公司投资者合法权益，保障股东在公司2011年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制定本规定。 一、本次年度股东大会采用现场投票方式，公司大会秘书处将严格程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从大会秘书处工作人员安排，共同维护好大会秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事和高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。 四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。 五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。审议议案时，每位股东和股东代理人发言要简明扼要，经大会主持人许可之后方可发言。股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。股东大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。 六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理、董事会秘书或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。 七、股东大会审议大会议案之后，应当对此作出决议。  江苏连云港港口股份有限公司  2011年年度股东大会表决办法 为维护投资者合法权益，保障股东在2011年年度股东大会依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。 一、大会采取现场投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。 二、大会对议案进行逐项表决，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 三、根据《公司章程》规定，《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过，其他议案均以普通决议通过。 四、股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票，股东的表决票由股东代表和一名监事以及见证律师参加清点，并由见证律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。 江苏连云港港口股份有限公司 2011年年度股东大会议程 一、会议时间：2012年4月12日（星期四）9：00 二、会议地点：连云港市连云区中华路18号鑫港花园5号楼鑫港大厦23层会议室 三、会议议程： 主持人介绍出席会议的董事、监事、高管和其他相关人员。 （一）会议开始，宣布出席本次股东大会的股东和代理人人数，以及所持有表决权股份总数； （二）宣布本次会议表决方式； （三）选举监票人和计票人； （四）逐项审议会议各项议案，与会股东发言，董事、监事、高管等相关人员解答； （五）股东投票表决，现场统计表决结果； （六）律师宣布现场表决结果； （七）主持人宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字。 （八）见证律师宣读法律意见书； （九）宣布会议结束。议案一：  江苏连云港港口股份有限公司 2011 年度董事会工作报告各位股东及代理人： 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》，详细内容请登录上海证券交易所网站查看《2011年年度报告》之“八、董事会报告”部分。 请各位股东及代理人审议。 二〇一二年四月十二日议案二：  江苏连云港港口股份有限公司 2011 年度监事会工作报告各位股东及代理人： 公司第四届监事会第八次会议审议通过了《2011年度监事会工作报告》，报告内容如下，请各位股东及代理人审议。 二〇一二年四月十二日  江苏连云港港口股份有限公司 2011 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依照相关法律、法规积极开展工作。出席每次股东大会，列席每次董事会，听取和解了公司各项重要决策的形成过程。对公司依法运作、投资决策、财务管理、关联交易、募集资金使用、内部控制和董事、高管人员变动及履行职责情况进行了监督。 报告期共召开了五次监事会： 1、2011 年 3 月 16 日召开第四届监事会第二次会议，审议《2010 年度监事会工作报告》，审查《2010 年度财务决算方案》、《2010 年度利润分配预案》、《公司 2010 年度内部控制评价报告》、《2010 年年度报告及摘要》、《2011 年度投资计划》、《2011 年度财务预算方案》、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签<港口装卸服务协议>的议案》、《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签<港口装卸服务协议>的议案》、《关于与连云港港口集团货运代理公司签订<港口装卸服务协议>的议案》、《关于与连云港港务工程公司签订<连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同>的议案》。 2、2011 年 3 月 28 日召开第四届监事会第三次会议，审查《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。 3、2011 年 4 月 26 日召开第四届监事会第四次会议，审查《公司 2011 年第