债券代码：122044 债券简称：10 连云债 江苏连云港港口股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2012 年 3 月 9 日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知，并于 2012 年 3 月 19 日在连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议。公司现有监事 5 人，参与现场会议表决监事 4 人，监事顾正龙先生通过传真方式表决，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议通过如下议案： 1、审议通过了《监事会 2011 年度工作报告》 表决结果：同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 2、审查通过了《2011 年度财务决算方案》 表决结果：同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 3、审查通过了《2011 年度利润分配预案》 表决结果：同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 4、审查通过了《2011 年度内部控制评价报告》 表决结果：同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 5、审查通过了《2012 年度财务预算方案》 表决结果：同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 6、审查通过了《2011 年年度报告及摘要》 表决结果：同意：5 票；  反对：0 票； 弃权：0 票 （1）2011 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项内部管理制度的规定； （2）2011 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整； （3）没有发现参与 2011 年年度报告及摘要编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 7、审查通过了《2012 年度投资计划》 表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 8、审查通过了《2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意：5 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 9、审查通过了《关于 2011 年度日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 10 、 审查通过了 《 关于与连云港港务工程公司签订< 连云港港墟沟作业区55#～57#通用泊位工程港池疏浚 XGZYQ-SJ 标段施工合同>的议案》 表决结果：同意：3 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 关联监事俞向阳先生、王建明先生回避表决。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司  监 事 会  2012 年 3 月 20 日