债券代码：122044 债券简称：10连云债 江苏连云港港口股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告暨 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2011 年 10 月 14 日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，并于 2011 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开了本次会议，公司现有董事 9人，参与会议表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议如下议案： 一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 二、审议通过了《关于建设连云港港墟沟作业区 55#～57#通用泊位工程的议案》 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 为适应经济腹地发展对水路运输需求，缓解连云港港通用码头能力不足的矛盾，适应船舶大型化发展趋势，扩大公司发展空间，服务江苏省经济又快又好发展，公司拟在连云港港墟沟作业区建设 55#-57#通用泊位。本工程项目拟建55#-57#10 万吨级通用泊位 3 个以及 3000 吨级工作船泊位 3 个，预计总投资为90711 万元。资金来源按照一般港口项目融资结构筹集，自筹资金。工商银行江苏省分行承诺在规定范围内为公司提供贷款支持。 本工程项目计算期 22 年，其中建设期 2 年，生产营运期 20 年。设计年吞吐量 640 万吨，预计正常年份收入约为 20556 万元/每年 ，成本费用约为 4838 万元/每年。项目财务内部收益率税前为 9.79%、税后为 8.36%，投资回收期为税前10.4 年、税后 11.2 年。 本工程项目已通过了江苏省环境保护厅关于工程环境影响的批准和省国土资源厅关于项目压覆矿产资源情况批准，并取得了工程项目海域、土地及岸线使用权；尚须经江苏省发改委批准。 此议案需提交2011年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：同意：9 票； 反对：0 票； 弃权：0 票 公司将召开 2011 年第二次临时股东大会，具体内容如下： （一）会议时间：2011 年 11 月 10 日（星期四）9：00 （二）股权登记日：2011 年 11 月 3 日（星期四） （三）会议地点：连云港市连云区中华路 18 号鑫港大厦 23 楼会议室 （四）会议召集人:董事会 （五）会议召开方式：现场投票 （六）参加会议对象： 1、凡 2011 年 11 月 3 日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的见证律师； 4、董事会邀请的其他人员。 （七）本次股东大会审议事项 1、《关于建设连云港港墟沟作业区 55#～57#通用泊位工程的议案》 以上议案需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过。 （八）本次股东大会登记方法 1、登记方式： 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2011 年 11 月 7 日 9：00 至 11：00，14：00 至 16：00 到公司办理登记手续；也可于 2011 年 11 月 8 日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件 1。 2、联系电话：0518-82389269 传真号码：0518-82380588 联系人：沙晓春 刘坤 13812331750 邮政编码：222042 3、出席会议者食宿、交通等费用自理 (九) 股东大会会议资料近日将在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布，敬请查询。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 董 事 会 2011 年 10 月 25 日附件 1：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并行使表决权。委托人姓名： 委托人身份证号码：委托人持股数量： 委托人股东帐号：受托人姓名： 受托人身份证号码：委托书签署日期： 委托书有效期限：委托人签章(签名)： 日期： 年 月 日