证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2022-023
江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年3月15日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十九次会议的通知，并于2022年3月25日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。董事会应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席了本次会议。
会议由董事长丁锐先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。此议案需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的上会师报字（2022）第2496号《审计报告》。
《审计报告》全文已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2021年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：临2022-025）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于董事2021年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了上会师报字（2022）第2499号《内部控制审计报告》。
《2021年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。此议案需提交2021年年度股东大会审议。10、审议通过了《2021年度社会责任报告》；同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
11、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
2021年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
12、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本事项详细内容已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临2022-026）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事丁锐、王新文、尚锐、南岚、杨彦文回避表决。
同意：4票； 反对：0票； 弃权：0票
本关联交易事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《日常关联交易公告》（公告编号：临2022-027 ）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
14、审议通过了《2022年度经营计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
15、审议通过了《2022年度财务预算方案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
16、审议通过了《2022年度投资计划》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
董事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2022年度财务报告和内部控制审计工作，共支付费用68万元，聘期为一年。
本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-030）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2022-028）。此议案需提交2021年年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票董事会同意2022年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币5亿元购买保本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。本事项详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临2022-029）。
此议案需提交2021年年度股东大会审议。20、审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票同意选举董事李兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。
21、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司经理层人员任期制和契约化管理（暂行）办法>的议案》；同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票本暂行办法已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
22、审议通过了《关于制定<连云港港口集团财务有限公司关联金融业务风险处置预案>的议案》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本预案已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细
内容。
23、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务2021年度风险评估报告》；
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票
本报告已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。
24、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票2021年年度股东大会相关情况请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-032）。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十六日