江苏连云港港口股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2021年8月9日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于2021年8月19日以通讯方式召开了本次会议。董事会由8名董事组成，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2021年半年度报告及摘要》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十日