证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2021-042
江苏连云港港口股份有限公司关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、
《投资管理制度》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资管理制度》部分条款进行修改；并根据拟注销回购专用证券账户中股份完成后注册资本变更的实际情况，对《公司章程》相关条款进行修改。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权公司经营管理层，在本次回购股份注销完成后，根据注销结果，在授权范围内对本次《公司章程》修改并办理相关工商变更手续。
本次《公司章程》、《股东大会议事规则》、《投资管理制度》修改事项已经公司第七届董事会第十一会议（临时）审议通过，尚须提交2021年第三次临时股东大会审议。
具体修改情况如下：
一、《公司章程》修改内容
| 修改前 | 修改后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币1,251,554,918元。 | 第六条 公司注册资本为人民币1,240,638,006元。 |
| 第十九条 公司股份总数为1,251,554,918股 ,公司的股本结构为:普通股1,251,554,918股 ,其他种类股0股。 | 第十九条 公司股份总数为1,240,638,006股 ,公司的股本结构为:普通股1,240,638,006股 ,其他种类股0股。 |
| 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公 |
| 开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 |
| 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 ………………… 股东大会就选举董事、监事进行表决时，当选举董事或监事为二名及以上的，应该实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 ………………… 当公司控股股东控股比例在30%，且股东大会就选举董事、监事进行表决时，当选举董事或监事为二名及以上的，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。公司应当制定《累积投票制实施细则》，规范选举董事、监事行为。 |
| 修改前 | 修改后 |
| 第三十一条 股东与股东大会拟 | 第三十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表 |
| 审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 | 决权，每一股份享有一票表决权。 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构（以下简称投资者保护机构），可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。 依照前款规定征集股东权利的，征集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。 禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。 公开征集股东权利违反法律、行政 |
| 法规或者国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。 |
| 第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 | 第三十二条 当公司控股股东控股比例在30%以上，且股东大会就选举董事、监事进行表决时，当选举董事或监事为二名及以上的，应当实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。公司应当制定《累积投票制实施细则》，规范选举董事、监事行为。 |
| 修改前 | 修改后 |
| 第八条 公司董事会授权公司董事长进行投资决策权限为：法律法规、规章及其他规范性文件允许的，且在董事会职权范围内的，每一会计年度累计投资运用资金总额为人民币2000万元以下的投资事项。 公司董事会授权公司办公会决策权限 | 第八条 公司董事会授权公司董事长进行投资决策权限为：法律法规、规章及其他规范性文件允许的，且在董事会职权范围内的，每一会计年度累计投资运用资金总额为人民币2000万元以下的对内投资事项。 公司董事会授权公司办公会投资决策 |
| 为：法律法规、规章及其他规范性文件允许的，且在董事会职权范围内的，每一会计年度内累计不超过公司最近一期经审计净资产的 10%投资事项， 具体投资项目应当同时满足下述条件：单笔投资项目的金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%（如对同一项目分多笔投资，则连续十二个月内累计投资不应超过公司最近一期经审计净资产的 5%）。 | 权限为：法律法规、规章及其他规范性文件允许的，且在董事会职权范围内的，每一会计年度内累计不超过公司最近一期经审计净资产 10%的对内投资事项， 具体投资项目应当同时满足下述条件：单笔投资项目的金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%（如对同一项目分多笔投资，则连续十二个月内累计投资不应超过公司最近一期经审计净资产的 5%）。 |
