江苏连云港港口股份有限公司

2020年年度股东大会资料

二〇二一年四月十六日

目 录

江苏连云港港口股份有限公司2020年年度股东大会须知

各位股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次会议共审议19项议案，关联股东连云港港口集团有限公司须就议案12回避表决。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

江苏连云港港口股份有限公司2020年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2021年4月16日（星期五）14:00

（三）网络投票时间：2021年4月16日（星期五）9:15-15:00采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四） 现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

（五）股权登记日：2021年4月9日（星期五）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）会议出席对象

1、截止2021年4月9日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的

股东请于2021年4月13日（星期二）—14日（星期三）8:30—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2309室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：毕曼丽 电话：0518-82389259

传真：0518-82389259

议案一：

2020年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020年度董事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及股东代理人审议。

2020年度董事会工作报告

一、报告期会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

加强公司内部的协调配合，协同推进货源市场的深度开发和特色服务品牌建设。

1、做深市场研究分析。强化对腹地市场的走访、调研，重点关注国家“双循环”战略、“新基建”战略对国内外市场带来的变化和市场契机，积极寻求和拓展新的货源和产能；着力加强自贸区条件下政策和项目研究，协力争取口岸支持，持续提高货物通过效率，统筹增强铁路集发运能力，促进货源市场的巩固拓展；密切跟踪瓦日铁路连云港货运线的开通，加强以海铁联运拓展国外市场的方案研究，推动国内国外两个货源市场的双向对流，持续提升大宗散货、工程机械等货源的市场竞争能力。

2、推进大宗散货持续上量。围绕大宗散货特色作业中心建设，稳健推进港区功能优化和生产资源整合,进一步加强码头、货场、机械设备等的统筹协调，优化作业流程、提高作业效率，持续增强现场组织保障能力和集约化运营能力；有序推进煤炭现货交易市场建设、铁矿石保税期货交割仓库建设及氧化铝交收仓库建设，持续推广灌包封装工艺、船边直提模式、“散改集”作业模式以及智能终端（PDA）、地理信息系统（GIS）、北斗定位服务等新模式、新技术、新业务的创新应用，重点加强广西盛隆冶金、柳州钢铁集团、鞍山钢铁集团以及新海电厂、华能淮阴电厂、开曼铝业等的业务合作和货源开发，持续打造进口印尼煤、铁矿石增值服务、有色矿“散改集”、出口氧化铝等大宗散货服务品牌。

3、确保高费率货源量效双增。抢抓汽车整车进口口岸资质获批、疫情期间危化品的市场需求等机遇，进一步提升火车集港发运以及船舶装卸效率，积极拓展多式联运深度和宽度，协同推进滚装、杂货班轮航线的维护和开发，健全完善石化港务公司市场开发功能，重点做好新能源电动车出口、新兴铸管科威特项目、泰和仓储危化品进出口、西非航线等市场巩固和提升，推动汽车整车进口，拓展滚装过境运输、大件运输，持续推进汽车进出口、胶合板、液体化工、钢管、纸浆、风电设备等高费率货源的市场开发。

（三）坚持目标导向，深化多元化发展格局。围绕公司确定的年度目标，持续提升服务质量、巩固拓展服务业务，稳步提升港口金融服务、中韩陆海联运、供应链管理等经营业绩，深化多元化发展格局。

1、完善港口金融服务。规范业务流程，加强内控管理，推进监管系统建设，

持续提升港口金融风险防范能力。加强对成员单位信贷业务的合理规划，稳步推进电票业务的功能完善和普及推广，强化跨境资金集中管理，持续拓宽短期流贷、项目贷款、发行债券等融资渠道，适时推动买方信贷、融资租赁、BI智能报表等信息系统开发，进一步促进港口金融业务的完善和港口融资结构的优化。

2、打造中韩客货精品线路。充分利用“一带一路”及自贸区政策优势，积极争取海关等口岸单位的业务支持，加快实现“三日物流”，协同推进韩国—连云港—塔什干、韩国—连云港—波兰等跨境快线建设，重点做好SK海力士、海辰、浙江泰嘉光电等业务开发，持续打造中韩客货精品线路，进一步拓展跨境电商业务、陆海联运甩挂运输业务、过境箱业务、国内旅游业务，持续提升中韩轮渡公司经营业绩。

3、持续开展供应链、有色矿混配等业务。依托新陇海供应链平台，围绕装卸主业，统筹港内资源，持续推进贸易、汽车熏蒸、煤炭化验等新业态的培育发展；协同拓展有色矿保税混配业务，协调各方力量，协助做好团队及制度建设，创新运作模式，统筹开发有色矿保税混配增值业务。

（四）坚持创新导向，深化公司改革转型。进一步增强公司对东方分公司改革的主体责任，进一步转变发展理念，坚持创新导向，系统谋划、探索模式，以年度改革重点项目为抓手，加强督查督办，强化上下协同，推动公司改革转型、提质发展。

1、持续推进生产资源整合。围绕大宗散货、班轮杂货、滚装车辆等特色作业中心建设，结合专业化泊位的参控股经营、新建场地的协调注入以及自身硬件资源的深入挖潜，持续推进港区的专业化布局和调整，持续推进东方分公司三个作业区间一体化运营，加快推动码头、货种、场地、设备设施、专业化队伍的优化配置和专业化整合，提升公司集约化专业化运营能力，促进特色服务品牌的打造。

2、探索推动修造中心、维修中心建设。整合专业技术力量，加强技能人才和专业技术人才的引进和培养，积极拓展固机、流机和工属具等修造、维护业务以及探索推动大型港口机械修装与船舶修造业务的港内整合等。

3、系统推进新型用工体制建设。强化组织机构建设，改进统一定额标准，持续加强薪酬体系建设，健全完善以绩效为导向的工资总额增长机制和分配机制，创新实行提成工资制新模式，推动全成本承包单位收入改革，着力构建新型用工制度。

（五）坚持问题导向，推进管理效能提升。针对公司在2020年生产经营中遇到的难点和问题，坚持问题导向，通过信息化建设、全面预算管理、标准化体系建设、制度体系建设、人才队伍建设等，有效促进管理效能提升。

1、整合推进信息化、智能化建设。深化生产业务管控平台建设，加强外租、外转场等成本的统计分析，为公司加强成本管控提供准确数据支持；继续深化条码理货系统、电子场图等推广应用，促进码头生产组织和现场管理的提升；整合升级设备管理系统，统一机械设备编号，规范技术指标和统计标准，实现东方分公司三个作业区设备信息的互通与共享，提升设备管理水平；推广应用无人变电所辅助监控系统，全面实现无人值守磅房的实施，提高效率、减少人员、降低人力成本。

2、持续推进制度体系建设。结合资源整合、工艺改进、智能化建设等工作，优化生产流程，规范操作规程，制定作业标准，进一步健全完善规章制度，强化制度执行和落实，重点做好商务费收、合同、印章等管理以及外欠款催收、问题债权解决等工作；加强知识产权保护和管理，推进科技创新与成果转化以及专利技术合作开发和有偿使用等，夯实公司管理基础。

3、深化全面预算管理工作。纵深推进全面预算系统对财务公司、中韩轮渡公司的应用与实施，实现全面预算管理工作在公司范围的全覆盖；持续改进完善预算系统，持续提高基础数据的准确性，优化增强预算系统的分析能力；推进预算工作的制度建设和队伍建设，增强预算工作的绩效考核，加强预算人员的专业培训和业务指导，进一步拓展精细化成本管控的深度和广度。

4、务实推进标准化体系建设。围绕2018版新标准，进一步加强内审员的业务培训，做好贯标文件的梳理修订，改进完善标准化管理手册，确保“五合一”标准化管理体系的达标认证；完善月度、季度贯标检查考评，加强安全生产、环境治理、设备管理、现场服务的定期督查，持续增强贯标工作与生产经营的融合

度，切实增强标准化体系建设对公司提质发展的基础支持。

5、系统强化人才队伍建设。立足公司生产实际，着眼公司长远发展，不断拓展多层次人才引进和职业培养渠道。探索建立灵活的引入退出机制，开辟社会招聘渠道，改善关键岗位的人才不足问题；探索建立“技术职务定岗分级”制度，拓宽技术条线晋升通道；统筹加强公司四级职业培养体系建设，提高职工职业培训的针对性和系统性，同时，积极引导和激励干部职工提升自主学习、自我提升的意识和能力等，促进公司各类人才及知识的更新储备，加强学用结合，不断提高公司全员的业务能力和综合素养。

三、具体财务指标变动情况分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

（二）公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况

（一）截至本报告出具日，公司在任董事、监事、高级管理人员情况

（二）母公司和主要子公司员工情况

六、公司最近三年（含报告期）利润分配方案或预案，资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元

议案二：

2020年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届监事会第七次会议审议通过了《2020年度监事会工作报告》。报告全文如下，请各位股东及股东代理人审议。

一、监事会召开情况

报告期公司实际完成投资12,712万元，计划完成率为90.5%。监事会审查意见：公司依据《2020年度投资计划》，依据公司和控股子公司投资建设实际情况，结合报告期内的实际需求实施了具体投资行为，体现了规模适当性和投资审慎性。对控股子公司的投资履行了《投资管理制度》规定的决策程序。

4、内部控制制度健全和执行情况

报告期公司不断建立健全内控制度体系，制定了《企业文化管理制度》，修订了《全面预算管理制度》、《招标投标管理制度》等制度，各项工作有据可依、按章办事，有效防范了经营风险和财务风险。监事会审查意见：公司内控制度健全、完善，各项制度得到了有效执行。根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）的内控审计意见：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。现有的内控制度能够确保公司经营管理合法合规，并能保证公司资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

5、对外担保情况

报告期，公司母体未新增对外担保；截至2020年12月31日，公司合并担保余额合计为53.78万元。

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司的控股子公司，其主营业务包括对成员单位提供担保，经董事会审议通过的有偿服务授信额（指担保、票据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等业务）2020年预计日最高余额为不超过 100 亿元（包括手续费），2020年实际提供的担保额度未超出预计限额。

财务公司分别于2017年12月和2018年7月为连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”）和连云港科谊工程建设咨询有限公司（以下简称“科谊咨询”）提供担保，具体为：

科谊咨询申请财务公司为其出具金额为53.78万元的履约保函。科谊咨询以

在财务公司存入的人民币53.78万元保证金提供质押反担保，非经财务公司同意，科谊咨询不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。截至报告期末，该担保事项正在履行之中。

监事会审查意见：公司担保行为履行了恰当的审议程序，符合证监发【2003】56号文、证监发[2005]120号文和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，没有损害股东及公司的利益。

6、董事、高级管理人员的任职情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下表：

议案三：

2020年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。详细内容已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案四：

2020年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020年度董事会审计委员会报告》。详细内容已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

议案五：

2020年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日合并和母体的资产负债表、2020年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表进行了审计，出具了标准无保留意见的上会师报字（2021）第1786号审计报告。主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：

单位：万元人民币

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议案六：

2020年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润4,455,630.02元。加上年初未分配利润356,564,396.87元，减去2019年度利润分配2,165,816.07元及计提的法定盈余公积445,563.00元，2020年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为358,408,647.82元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣减回购专用证券账户中的股份后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,093,826,212股，扣减回购专用证券账户中的股份10,916,912股，以1,082,909,300股计算合计拟派发现金红利21,658,186.00元（含税）。此议案已经第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案七：

关于董事2020年度薪酬的议案

各位股东及股东代理人：

2020年度，除独立董事津贴外，在公司领取薪酬的董事共有两位，根据《高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定，经考核2019年度董事薪酬（税前）具体为：

董事长： 45.05万元

董事、总经理： 39.5万元

此议案已经第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案八：

2020年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。上会会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计，发表的意见为：公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

《2020年度内部控制评价报告》和《2020年度内部控制审计报告》详细内容已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

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议案九：

2020年度社会责任报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2020年度社会责任报告》。详细内容已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

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议案十：

2020年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了2020年年度报告全文及摘要。

2020年年度报告全文及摘要已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn；报告摘要同时刊登在2021年3月27日的上海证券报、中国证券报、证券时报上，投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。

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议案十一：

2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议分别审议通过了《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》[上会师报字(2021)第1797号]和《关于江苏连云港港口股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》详细内容已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

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议案十二：

关于2020年度日常关联交易执行情况和2021年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对2020年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合2021年生产经营安排，对公司与关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。

一、2020年度主要日常关联交易统计和2021年预计情况见下表：

单位：万元

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二、2020年日常金融服务关联交易统计和2021年预计情况见下表：

连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司的控股子公司，其为连云港港口集团有限公司及其相关下属单位提供的日常金融服务关联交易情况为：

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商定协议价。公司于2018年4月25日与港口集团签订以港口集团为委托方，以港口股份为受托方，以新益港（连云港）码头有限公司、连云港东粮码头有限公司、连云港新东方集装箱码头有限公司、江苏新苏港投资发展有限公司、连云港新海湾码头有限公司、连云港新圩港码头有限公司为标的公司的股权托管协议，公司以标的公司的收入的2%确认本年度托管收入。

（二）关联交易目的

公司与关联方发生的日常关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保证了公司生产运营的有序进行，保护了公司及股东的合法权益。报告期关联交易的实际发生额超过预计部分均为正常业务往来，没有损害公司和股东的合法权益。

（三）关联交易对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、2021年度日常关联交易的预计

公司在参考2020年关联交易水平、并结合2021年生产经营计划和财务预算的基础上，交易定价以市场公允价格为基础，对2021年可能发生的主要日常关联交易进行预估，2021年预计发生额（除日常金融服务）为54100万元。

五、到期合同续签

截至2020年12月31日，公司与连云港港口集团有限公司（物资分公司）、连云港港口集团有限公司(供电工程分公司)签订的合同已到期。经与上述两家公司沟通，拟与上述两家公司分别继续签订燃材料采购合同和供电服务合同，有效期至2023年12月31日。与连云港港口控股集团徐圩有限公司签订的房屋租赁合同已到期，拟与其继续签订房屋租赁合同，有效期至2021年12月31日。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案十三：

2021年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

根据公司母体和各全资子公司、控股子公司、参股公司2021年经营计划和财务预算，结合2020年度的生产经营成果和财务指标完成情况，编制本合并预算。本预算所依据的会计政策在各重要方面均与实际采用的会计政策一致，2021年公司（合并口径）主要财务指标预算如下：

单位：万元

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议案十四：

2021年度投资计划

各位股东及股东代理人：

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议案十五：

关于聘任2021年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）按照《2020年度年报审计策略和审计计划》完成了公司2020年度审计工作，并对公司会计核算、财务管理以及内部控制有关工作提出了积极建议。公司拟继续聘任上会会计师事务所承担公司2021年度财务报告审计工作，聘期一年，支付费用38万元；同时拟继续聘任其承担公司2021年度内部控制审计工作，聘期一年，支付费用30万元。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案十六：

关于向金融机构申请贷款额度的议案

各位股东及股东代理人：

为保证公司正常生产经营资金需求，2021年度公司拟择优向多家金融机构（含公司控股子公司连云港港口集团财务有限公司）申请不超过25亿元综合授信额度，其中包括流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票（包含存入保证金在金融机构办理银行承兑汇票业务）等业务。提请授权董事长与各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）签署具体相关法律文书，授权公司经营层具体办理向各金融机构（含连云港港口集团财务有限公司）申请信用贷款及其他业务的相关手续。本次授信额度与授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。详细内容已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案十七：

关于使用闲置资金理财的议案

各位股东及股东代理人：

2020年度公司在生产经营资金需求得以保证的前提下，使用闲置资金最高额度不超过人民币5亿元，循环投资、滚动使用购买保本型短期理财产品，全年获得理财收益177.33万元。2021年公司拟继续使用闲置资金开展理财业务（含购买结构性存款），最高理财额度为不超过人民币5亿元。拟投资的产品必须符合以下条件：

（一）安全性高，满足保本要求；

（二）流动性较好，单笔产品到期时间不超过6个月。

提请董事会授权公司董事长签署具体相关法律文书，授权公司经营层在审批范围内开展上述理财相关工作。

本次授信额度与授权有效期至2021年年度股东大会召开日止。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案十八：

关于制定《2021-2023年度股东回报规划》的议案

各位股东及股东代理人：

公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于制定<2021-2023年度股东回报规划>的议案》。

《2021-2023年度股东回报规划》已于2021年3月27日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

上述议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

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议案十九：

关于选举第七届董事会董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会提名南岚女士为公司第七届董事会董事候选人,请各位股东及股东代理人选举。

选举南岚为第七届董事会董事

南岚，女，汉族，1974年1月出生，中共党员，研究生学历（管理学博士），工程师。

曾任连云港地方税务局征收管理科科员；连云港港口集团有限公司三总办主管、投资管理部部长助理、副部长，兼连云港电子口岸信息发展有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司信息管理部总经理，兼连云港电子口岸信息发展有限公司董事长；江苏省港口集团有限公司综合信息部部长助理；江苏省港口集团信息科技有限公司副总经理；连云港港口控股集团有限公司副总经济师、港航发展部部长。

现任连云港港口控股集团有限公司战略投资部总经理、港航发展部部长。