江苏连云港港口股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2011年3月21日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，并于2011年3月28日以通讯表决方式召开了本次会议，会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议通过如下议案： 1、审查通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 同意公司以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。监事会对该事项发表审查意见：公司以本次非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金行为，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，自本次非公开发行A股股票董事会决议日至2011年3月18日公司实际投入的自筹资金14915.86万元已经上海上会会计师事务所核定，并出具了上会师报字（2011年）第0424号专项鉴证报告，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合募集资金项目实施计划。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 监 事 会 　　2011年3月29日