江苏连云港港口股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　江苏连云港港口股份有限公司于2011年3月4日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，并于2011年3月16日在连云港市连云区中华路18号鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议。公司现有监事5人，参与现场会议表决监事4人，监事顾正龙先生通过传真方式表决，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。　　会议通过如下议案：　　1、审议通过了《2010年度监事会工作报告》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　2、审查通过了《2010年度财务决算方案》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　3、审查通过了《2010年度利润分配预案》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　4、审查通过了《公司2010年度内部控制评价报告》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　5、审查通过了《2010年年度报告及摘要》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　监事会对《2010年年度报告及摘要》审核意见如下：　　（1）《2010年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；　　（2）《2010年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；　　（3）在提出本意见前，没有发现参与《2010年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　6、审查通过了《2011年度投资计划》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　7、审查通过了《2011年度财务预算方案》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　8、审查通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　9、审查通过了《关于与益海（连云港）粮油工业有限公司续签<港口装卸服务协议>的议案》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　10、审查通过了《关于与中国连云港外轮代理有限公司续签<港口装卸服务协议>的议案》　　表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票　　11、审查通过了《关于与连云港港口集团货运代理公司签订<港口装卸服务协议>的议案》　　表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票　　2名关联监事回避表决。　　12、审查通过了《关于与连云港港务工程公司签订<连云港港墟沟东作业区物流场站陆域形成及地基处理工程施工合同>的议案》　　表决结果：同意：3票； 反对：0票； 弃权：0票　　2名关联监事回避表决。此议案需提交2010年年度股东大会审议。　　特此公告。　　江苏连云港港口股份有限公司　　监 事 会　　2011年3月17日