江苏连云港港口股份有限公司

关于权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次股东权益变动系连云港港口集团有限公司（以下简称“港口集团”、“信息披露义务人”）认购江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“连云港”）非公开发行A股股票以及以前年度减持和增持所致，不触及要约收购。

本次权益变动前后，上市公司的控股股东没有变化，仍为港口集团，实际控制人仍为连云港市国资委。本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

1、权益变动情况

2020年8月20日，上市公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了连云港非公开发行A股股票相关议案。同日，港口集团与连云港签署了《江苏连云港港口股份有限公司与连云港港口集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》。本次非公开发行A股股票事宜尚需获得国家出资企业批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

根据本次非公开发行A股股票方案及《江苏连云港港口股份有限公司与连云港港口集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购合同》的约定，信息披露义务人取得本次发行新股的数量为认购总金额5亿元除以本次非公开发行A股股票的发行价格，且不超过本次发行前公司总股本的15%，按照前述合同签署

时的总股本计算为不超过164,073,931股（含本数）。

除上述情况外，本次权益变动还包括信息披露义务人以前年度减持和增持。信息披露义务人2015年6月17日曾披露简式权益变动报告书，该次权益变动后，信息披露义务人持有的连云港股票数量为535,742,718股，持股比例为

52.77%。

按照本次非公开发行股票数量上限164,073,931股测算，本次发行完成后，信息披露义务人持有上市公司735,345,960股A股股票，占本次发行后上市公司总股本的58.46%。

2、信息披露义务人基本情况

名称：连云港港口集团有限公司

类型：有限责任公司

住所：连云港市连云区中华西路18-5号

法定代表人：丁锐

注册资本：782,000万元人民币

成立日期：1990年11月20日

营业期限：长期

统一社会信用代码：91320700139008250P

二、所涉及后续事项

（一）本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。

（二）本次股东权益变动信息披露义务人为连云港港口集团有限公司，本次股东权益变动涉及信息披露义务人披露权益变动报告书，详见与本公告同时披露的《简式权益变动报告书》。

（三）本次非公开发行A股股票事宜尚需获得国家出资企业批准、公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十一日