江苏连云港港口股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。　　江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第一次会议于2010年12月21日在连云港市连云区鑫港大厦会议室以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，董事彭朗辉通过传真方式参与了本次会议，会议由董事李春宏主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。　　会议审议了如下议案：　　1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　选举李春宏为公司董事长。　　2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　选举彭朗辉、喻振东为公司副董事长。　　3、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　选举李春宏、喻振东、马怿林、林东模、俞铁成、唐红为公司第四届董事会战略委员会委员，董事长李春宏任主任委员。　　4、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　选举俞铁成、林东模、彭朗辉为公司第四届董事会提名委员会委员，俞铁成任主任委员。　　5、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　选举林东模、唐红、朱从富为公司第四届董事会审计委员会委员，林东模任主任委员。　　6、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　选举唐红、俞铁成、陈光平为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，唐红任主任委员。　　7、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　根据董事长提名，聘任孟宪牛为公司总经理。　　8、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　根据总经理提名，聘任王新文、庄文毅、赵永洪、王祥兵、陈必波为公司副总经理。　　9、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　根据总经理提名，聘任陈必波为公司财务负责人（财务总监）。　　10、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　根据董事长提名，聘任沙晓春为公司董事会秘书。　　11、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　根据董事长提名，聘任黄志海为公司审计部部长。　　12、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》　　表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票　　根据董事长提名，聘任刘坤为公司证券事务代表。　　特此公告。　　江苏连云港港口股份有限公司　　董 事 会　　2010年12月22日