江苏连云港港口股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。　　一、会议召开和出席情况　　江苏连云港港口股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年12月21日9：30在连云港市连云区鑫港大厦会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共4人，代表股份316280200股，占公司股份总额的58.83%。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，本次会议由李春宏董事长主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。　　二、议案表决情况　　(一)审议了《关于董事会换届选举的议案》　　1、选举李春宏为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　2、选举彭朗辉为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　3、选举喻振东为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　4、选举陈光平为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　5、选举朱从富为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　6、选举马怿林为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　7、选举林东模为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　8、选举俞铁成为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　9、选举唐红为公司第四届董事会董事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　(二)审议了《关于监事会换届选举的议案》　　1、选举俞向阳为公司第四届监事会监事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　2、选举王建明为公司第四届监事会监事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　3、选举顾正龙为公司第四届监事会监事　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　(三)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　(四)审议通过了《关于修改公司章程的议案》　　表决结果：同意：316280200股，占本次会议有表决权股份总数的100%；　　反对：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　弃权：0股，占本次会议有表决权股份总数的0%；　　三、律师见证情况　　本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、谭志平律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。　　四、备查文件目录　　1、连云港2010年第三次临时股东大会决议　　2、连云港2010年第三次临时股东大会法律意见书　　江苏连云港港口股份有限公司　　董事会　　2010年12月22日