江苏连云港港口股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间和地点 1、会议召开时间： 现场会议时间：2010年10月12日14：00 网络投票时间：2010年10月12日9：30-11：30，13：00-15：00 2、现场会议地点：连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店 （二）出席会议的股东和代理人情况 参加表决的股东及代理人 101 1 所持有表决权的股份总数（股） 346160171  占公司股份总数的比例（%）  64.39  参加现场会议表决的股东及代理人 5 2 所持有表决权的股份总数（股） 340106800  占公司股份总数的比例（%）  63.26  参加网络投票表决的股东及代理人 96 3 所持有表决权的股份总数（股）  6053371  占公司股份总数的比例（%） 1.13 （三）本次会议由李春宏董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 议 案 议案内 赞成票数 赞成比例 反对票数 反 对 比 弃权票数 弃 权 比 是否通 序号 容 例 例 过 关于公 司符合 非公开 1 发行 A 340930261 98.49 3612721 1.04 1617189 0.47 是 股股票 条件的 议案 关于公 司非公 2 开发行 A 股股 票方案 的议案 发行股 2.01 票的种 79110701 94.43 4251590 5.07 417880 0.50 是 类和面 值 2.02 发行方 79123201 94.44 4239090 5.06 417880 0.50 是 式 发行数 2.03 量及认 79110701 94.43 4251590 5.07 417880 0.50 是 购方式 2.04 发行对 79116901 94.43 4248390 5.07 414880 0.50 是 象 发行价 2.05 格及定 79104401 94.42 4251590 5.07 424180 0.51 是 价依据 2.06 锁定期 79110701 94.43 4251590 5.07 417880 0.50 是 安排 2.07 上市地 79123201 94.44 4239090 5.06 417880 0.50 是 点 2.08 募集资 79110701 94.43 4239090 5.06 430380 0.51 是 金用途 2.09 滚存利 79123201 94.44 4239090 5.06 417880 0.50 是 润安排 本次发 2.10 行决议 79123201 94.44 4239090 5.06 417880 0.50 是 有效期 关于与 连云港 港口集 团有限 公司签 3 署附条 79065601 94.37 3486721 4.16 1227849 1.47 是 件生效 的《股 份认购 协议》 的议案 关于本 次非公 开发行 A 股股 4 票募集 341433101 98.63 3486721 1.01 1240349 0.36 是 资金使 用可行 性报告 的议案 关于公 司前次 募集资 5 金使用 341434101 98.63 3498221 1.01 1227849 0.36 是 情况报 告的议 案 关于提 请股东 大会授 权董事 会全权 6 办理本 341445601 98.64 3486721 1.01 1227849 0.35 是 次非公 开发行 A 股股 票具体 事宜的 议案