江苏连 云港港 口股份有限公 司 第七届董事会独 立董事提名人声 明 提名人江 苏连 云港 港 口股 份 有 限公 司董 事会 ,现 提名 侯 剑 为 江 苏连 云港港口股份有 限公 司第七 届 董事会 独 立 董事候选 人 ,并 已充分 了解 侯 剑职 业 专长 、教育背景 、工 作经 历 、兼任 职务等情 况 。侯剑 已书面 同意 出任江 苏连 云港港 口股份有 限公司第七届 董事会 独 立 董事候选人 (参 见该独 立 董事候选 人 声 明 )。 提名人认为 ,侯 剑具 备独 立 董事任职 资格 ,与 江 苏连 云港港 口股份 有 限公 司之 间不存在任何影 响其独 立 性 的关 系 ,具 体 声 明如下 : 一 、侯 剑 具备 上 市 公 司运 作 的基本知 识 ,熟 悉相 关法律 、 行政 法规 、规 章及其他规 范性 文件 ,具 有五年 以上法 律 、经 济 、财务 、管理或 者其他履行独立董事职 责所必 需 的工 作经验 ,侯 剑 尚未根据 《上 市公 司高级管理人 员培 训 工 作指 引》及相关规定取得独 立 董事 资格证 书 。侯剑 己承 诺在本 次提 名后 ,参 加 上 海证券 交易所举 办 的最近 一 期独 立 董事 资格 培训并取得独 立 董事 资格 证 书 。 二 、侯剑任 职 资格 符合 下列法律 、行政法 规和 部 门规 章 的要求 : (一 )《 公 司法 》 关 于董事任 职 资格 的规定 ; (二 )《 公务 员法 》 关于公务 员兼任职务 的规 定 ; (三 )中 央 纪委 、中央 组织 部 《关于规范 中管干 部辞 去公职或 者退 (离  )休后担任 上 市公 司 、基 金管 理公 司独 立 董事 、独 立监 事 的通 知 》 的规 定 ; (四 )中 央 纪委 、教 育部 、监察部 《关于加 强高等 学校反腐 倡廉 建设 的意见 》关 于高校领 导班 子成 员兼任 职务 的规 定 ; (五 )中 国保 监 会 《保 险公司独 立 董事管理 暂行 办法 》 的规 定 ; (六 )其 他法律 、 行政法规和 部 门规章规 定 的情 形 。 三 、侯剑 具备独 立 性 ,不 属 于 下列情形 : (一 )在 上 市公 司或者 其 附属企 业 任职 的人 员及其 直系 亲属 、主 要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子 女等 ;主 要社会 关系是指 兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、 兄弟姐妹 的配偶 、配 偶 的兄弟姐妹等 ); (二 )直 接或 间接 持有 上 市公 司 已发行股份 1%以 上或 者 是上市 公 司前十名股 东 中的 自然 人股 东及 其直系 亲属 ; (三 )在 直 接 或 间接 持有 上 市公 司 已发行股份 5%以 上 的股 东单位 或者在 上市公 司前五名股 东单位任 职 的人 员及其直系亲属  ; (四 )在 上 市公 司实 际控 制人及其 附属 企业任 职 的人 员 ; (五 )为 上 市公 司及其控股股 东或者其各 自的附属企 业 提 供财 务 、法 律 、咨询等服务 的人 员 ,包 括 提供服 务 的中介机构 的项 目组全 体人 员 、各级 复核人 员 、在报 告 上签 字 的人 员 、合伙人及 主要 负责人  ; (六 )在 与 上 市 公 司及其控股股 东或者其各 自的附属企 业 具有重大业 务往来的单位担任 董事 、监 事或者 高级管理人 员 ,或 者在 该 业 务往 来 单位 的控股 股 东单位担任 董事 、监 事或 者 高级管理人 员 ; (七 )最 近 一 年 内 曾经具有 前六 项所 列举情形 的人 员 ; (八 )其 他 上 海 证券 交 易所认 定不具备独 立 性 的情 形 。 四 、独 立 董事候选 人无 下列不 良纪录 : (一 )近 三 年 曾被 中 国证监会 行政处 罚 ; (二 )处 于被证券 交 易所 公开认 定为不适合担任 上 市公 司董事 的期 间 ; (三 )近 三 年 曾被 证券交 易所 公开谴责或两 次 以上通 报批评 ; (四 )曾 任 职独 立 董事期 间 ,连 续两 次未 出席董事会会 议 ,或 者 未亲 自出席董事会会议 的次数 占当年 董事会会 议次数 三 分之 一 以上 ; (五 )曾 任 职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立 意见 明显 与事实不符 。 五 、包括江 苏连 云港港 口股份有 限公司在 内 ,侯 剑 兼任独 立 董事 的境 内上 市公 司数 量 未超 过 五家 ,侯 剑 在 江 苏连 云港港 口股份 有 限公 司连 续 任 职 未超 过六年。 本提名人 已经 根据 上海 证 券 交 易所 《上 海 证 券 交 易所 上 市公 司独 立 董事备案及培训 工 作指 引》对独 立 董事候选 人任职 资格进 行核 实 并确 认符合 要求 。 2 本提名人保证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任何虚假陈述或误导成分 ,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果 。 特此 声 明 。 · ‘ˉ四 q,.、  Ⅱ”  、 口 提 名人 :江 苏连 云  童 书 ^不  帝≮  ○ ○  `