证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2020-017

江苏连云港港口股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第二十次会议于2020年3月26日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

3、审议通过了《2019年度利润分配预案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审议通过了《2019年度内部控制评价报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

5、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会审核意见为：

（1）《2019年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司各项管理制度的规定；

（2）《2019年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）没有发现参与《2019年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6、审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

7、审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

8、审议通过了《2020年度财务预算方案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

9、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

10、审议通过了《关于收购连云港中韩轮渡有限公司股权的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

11、审议通过了《关于收购连云港轮渡株式会社股权的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

12、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会提名朱向阳、甘爱民、周炀为公司第七届监事会监事候选人。

各候选人需提交公司2019年年度股东大会，以累积投票制方式选举产生公司第七届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同

组成第七届监事会。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十七日

附件：公司第七届监事会监事候选人简历

朱向阳简历

朱向阳，男，汉族，1970年9月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。

曾任连云港市高速公路建设指挥部施工处主任助理、中心试验室主任、监理处副主任，中心试验室主任等职务，市交通局局长助理，市高速公路建设指挥部总工程师，市交通局副局长、党委委员，挂职市港口管理局副局长，赣榆县委副书记，赣榆县柘汪临港产业区党工委书记，赣榆县人大主任，市海洋与渔业局局长、党委副书记，连云港港口集团有限公司党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司党委副书记、总裁、副董事长，港口集团总裁、董事。

2015年5月至今任本公司监事会主席。

甘爱民简历

甘爱民，男，汉族，1966年6月出生，中共党员，大学学历，经济师。

曾任连云港港务局一公司机修队工人、调度员、技管科标准化员、计财科计划员、总务科副科长，连云港港务局东联公司行政科副科长、劳资科副科长、教育科副科长，连云港港口集团东联公司教育科科长，江苏新苏港投资公司综合事务部经理、总经理助理，连云港新苏港矿石码头有限公司副总经理、工会主席，江苏连云港港口股份东联港务分公司纪委书记，江苏连云港港口股份有限公司东源港务分公司工会主席、党委副书记。

现任连云港港口控股集团有限公司纪委副书记、监察部部长。

周炀简历周炀，男，汉族，1980年4月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任连云港港口股份有限公司财务科会计，审计部审计员、部长助理，连云港港口国际石化港务有限公司财务部经理，连云港港口集团有限公司财务管理部核算室主任，连云港港口控股集团有限公司财务管理部财务会计岗主任。现任连云港港口控股集团有限公司审计部副总经理。