江苏连云港港口股份有限公司第六届董事会第二十六次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于2020年1月7日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第六届董事会第二十六次会议（临时）的通知，并于 2020年1月13日以传真方式召开了本次会议。董事会由8名董事组成，实际表决董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票

《关于聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：临2020-004）已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇二〇年一月十四日