江苏连云港港口股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：公司）于2010年4月2日以书面或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十八次会议的通知，并于2010年4月13日在连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际大酒店5楼会议室以现场会议方式召开了本次会议，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，董事彭朗辉、马怿林先生通过传真方式参与了本次会议，会议由董事长李春宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《2009年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 2、审议通过了《2009年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 3、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 4、审议通过了《2009年度财务决算方案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 5、审议通过了《2009年度利润分配预案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2009年共实现净利润73,391,747.24元（合并），母公司实现净利润67,998,339.45元。按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,799,833.95元，当年实现可供分配的利润为61,198,505.50元，加上2008年末未分配利润120,000,977.78元,减去2009年实际派发的现金红利，2009年度实际可用于分配的利润为159,695,481.44元。公司拟按股本总额53760万股每10股派送0.30（含税）元现金红利，共计派送现金红利16,128,000元，剩余未分配利润留待以后年度分配。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 6、审议通过了《关于董事长2009年度薪酬的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 独立董事发表独立意见认为公司董事长2009年度薪酬能够激发董事长的积极性和责任感，有利于提高进取精神和责任意识。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 7、审议通过了《关于高级管理人员2009年度薪酬的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 独立董事发表独立意见认为高级管理人员2009年度薪酬同公司的经营业绩挂钩，能够激发高级管理人员的积极性和责任感，有利于不断提高进取精神和责任意识。 8、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 9、审议通过了《2009年度社会责任报告》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 10、审议通过了《2009年年度报告及摘要》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 全文请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询，摘要请参见同日公告。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 11、审议通过了《2010年度生产经营计划》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 根据2010年市场的预测，公司2010年吞吐量计划为4650万吨。 12、审议通过了《2010年度投资计划》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 13、审议通过了《2010年度财务预算方案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 按完成吞吐量4650万吨测算，预计2010年实现营业收入105920万元；营运费用预算为89968万元，其中：营业成本预算为73468万元，管理费用预算为16500万元；财务费用预算为6000万元；投资收益预算为3800万元；营业利润预算为10272万元；利润总额预算为10067万元；所得税费用预算为1667万元，净利润预算为8500万元。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 14、审议通过了《关于与连云港中韩轮渡有限公司签署港口装卸服务协议的议案》 表决结果：同意：8票； 反对：0票； 弃权：0票 公司董事长李春宏先生在连云港中韩轮渡有限公司担任董事，由此连云港中韩轮渡有限公司与本公司存在关联关系，李春宏先生对本议案回避表决。 董事会同意公司按市场公允价格标准为连云港中韩轮渡有限公司提供旅客上下船及货物的港口装卸、堆存及港务管理服务并与之签署《港口装卸服务协议》，预计每年交易金额不超过1000万元。 独立董事发表独立意见认为上述关联交易体现了公开、公平、公正的原则，作价公允、合理，未发现有损害公司及股东特别是中、小股东权益的情形。 15、审议通过了《关于聘任2010年度审计机构的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2010年度外部审计机构，承担公司会计报表审计、验资等工作，聘期一年，拟支付年度审计费用叁拾叁万元。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 16、审议通过了《关于修订<江苏连云港港口股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 17、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司内幕信息管理制度>的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。 18、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。 19、审议通过了《关于制定<江苏连云港港口股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 具体制度请在上海证券交易所网站www.sse.com.cn查询。 20、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 21、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 公司将择优向多家金融机构申请不超过10亿元的授信额度，提请股东大会授权董事长与各金融机构具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各金融机构申请信用贷款或委托贷款。 此议案需提交2009年年度股东大会审议。 22、审议通过了《关于吸收合并全资子公司连云港东联包装有限公司的议案》 表决结果：同意：9票； 反对：0票； 弃权：0票 为进一步提高连云港港口氧化铝装卸服务质量，充分发挥氧化铝装卸和包装设备的作用，适应公司整体发展的需要，强化统筹与控制能力，集中配置资源，降低各项运营成本，提升管理效率，减少母子公司间的关联交易,公司吸收合并连云港东联包装有限公司，将该公司法人资格注销，该公司所有资产、负债、权益由母公司享有或承担。经上海上会会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，该公司总资产为2413.79万元 ，负债1332.06万元，净资产1081.73万元。 23、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票 公司将召开2009年年度股东大会，具体内容如下： （一）会议时间：2010年5月7日（星期五）9：00 （二）股权登记日：2010年4月30日（星期五） （三）会议地点：连云港市连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店 （四）会议召集人:董事会 （五）会议召开方式：现场投票 （六）参加会议对象： 1、凡2010年4月30日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；