江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司于2010年4月2日以书面或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，并于2010年4月13日在连云港市连云区海棠中路36号明珠香榭尔国际大酒店5楼会议室以现场会议方式召开了本次会议。应出席会议监事5人，参与现场会议表决监事4人，监事顾正龙先生通过传真方式参与了本次会议，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议通过如下议案： 1、审议通过了《监事会2009年度工作报告》 表决结果：同意：5票； 反对0票； 弃权：0票 本议案需提交2010年年度股东大会审议。 2、审查通过了《2009年度财务决算方案》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 3、审查通过了《2009年度利润分配预案》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 4、审查通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 5、审查通过了《公司2009年年度报告及摘要》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 提出审核意见如下：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。 6、审查通过了《2010年度生产经营计划》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 7、审查通过了《2010年度投资计划》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 8、审查通过了《2010年度财务预算方案》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 9、审查通过了《关于与连云港中韩轮渡有限公司签署港口装卸服务协议的议案》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 10、审查通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》 表决结果：同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 监事会 　　2010年4月15日