江苏连云港港口股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第六届监事会第十五次会议于2019年3月22日上午在连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室以现场会议方式召开。应出席会议监事5人，出席现场会议并表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议通过如下议案：

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

3、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

4、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

5、审议通过了《2018年年度报告及摘要》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会审核意见为：

（1）《2018年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章

程》和公司各项管理制度的规定；

（2）《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求，并符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的其他规定，所披露的信息真实、准确、完整；

（3）没有发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审核的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

6、审议通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

7、审议通过了《2019年度财务预算方案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

8、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

9、审议通过了《关于追溯调整2018年度期初数及上年同期数的议案》。

同意：5票； 反对：0票； 弃权：0票

监事会审核意见为：公司因增资实现控股连云港港口集团财务有限公司，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定；公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，客观反映了公司实际经营状况，财务核算符合有关规定。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十三日