江苏连云港港口股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏连云港港口股份有限公司于2009年12月3日以书面形式或电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于2009年12月11日在连云区海棠北路188号蔚蓝海岸国际大酒店以现场会议方式召开了本次会议。应出席会议监事5人，出席现场会议参与表决监事5人，监事顾正龙先生通过传真方式参与了本次会议，会议由监事会主席俞向阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议通过如下议案： 一、审查通过了《关于收购连云港港口集团有限公司持有的连云港新东方国际货柜码头有限公司股权与新陆桥（连云港）码头有限公司股权的议案》 表决结果：同意3票； 反对0票； 弃权0票 关联监事俞向阳先生、王建民先生回避表决。 本议案需提交2009年第二次临时股东大会审议。 二、审查通过了《关于建设连云港港墟沟东作业区物流场站的议案》 表决结果：同意5票； 反对0票； 弃权0票 本议案需提交2009年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 江苏连云港港口股份有限公司 监 事 会 　　2009年12月15日