证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：2018-070
江苏连云港港口股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2018年12月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月10日 14点00分召开地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月10日至2018年12月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 | √ |
| 1.01 | 回购股份的目的和用途 | √ |
| 1.02 | 回购股份的种类 | √ |
| 1.03 | 回购股份的方式 | √ |
| 1.04 | 回购股份的价格 | √ |
| 1.05 | 回购股份的资金总额及数量 | √ |
| 1.06 | 回购股份的资金来源 | √ |
| 1.07 | 回购股份的期限 | √ |
| 1.08 | 办理本次股份回购事宜的相关授权 | √ |
| 1.09 | 决议有效期 | √ |
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 3.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | √ |
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 3.02 | 发行方式和发行时间 | √ |
| 3.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 3.04 | 发行数量 | √ |
| 3.05 | 发行价格及定价原则 | √ |
| 3.06 | 本次非公开发行股票的限售期 | √ |
| 3.07 | 上市地点 | √ |
| 3.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | √ |
| 3.09 | 募集资金用途 | √ |
| 3.10 | 本次非公开发行决议有效期限 | √ |
| 4 | 关于2018年度非公开发行A股股票预案的议案 | √ |
| 5 | 关于与连云港港口集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案 | √ |
| 6 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | √ |
| 7 | 关于《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | √ |
| 8 | 关于2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案 | √ |
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | √ |
| 11 | 关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | √ |
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2018 年 11月24日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5、6、11应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601008 | 连云港 | 2018/12/3 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。(四) 其他人员
五、 会议登记方法（一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件
（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。（二）登记时间：12月6日（星期四）、7日（星期五），9:00--11:30和13:30—17:00（三） 授权委托书：详见附件 1
六、 其他事项（一） 联系方式
联系电话：0518-82387588 传真号码：0518-82389251联系人：刘坤 高雅堃联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦22-23层邮政编码：222042（二） 出席会议者食宿、交通等费用自理。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
2018年11月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏连云港港口股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月10日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案 | |||
| 1.01 | 回购股份的目的和用途 | |||
| 1.02 | 回购股份的种类 | |||
| 1.03 | 回购股份的方式 | |||
| 1.04 | 回购股份的价格 | |||
| 1.05 | 回购股份的资金总额及数量 | |||
| 1.06 | 回购股份的资金来源 | |||
| 1.07 | 回购股份的期限 | |||
| 1.08 | 办理本次股份回购事宜的相关授权 | |||
| 1.09 | 决议有效期 | |||
| 2 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 3.00 | 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 | |||
| 3.01 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 3.02 | 发行方式和发行时间 | |||
| 3.03 | 发行对象及认购方式 | |||
| 3.04 | 发行数量 | |||
| 3.05 | 发行价格及定价原则 | |||
| 3.06 | 本次非公开发行股票的限售期 | |||
| 3.07 | 上市地点 | |||
| 3.08 | 本次发行前公司滚存未分配利润的安排 | |||
| 3.09 | 募集资金用途 | |||
| 3.10 | 本次非公开发行决议有效期限 | |||
| 4 | 关于2018年度非公开发行A股股票预案的议案 | |||
| 5 | 关于与连云港港口集团有限公司签署《附条 |
| 件生效的非公开发行股份认购合同》的议案 | ||||
| 6 | 关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案 | |||
| 7 | 关于《2018年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 | |||
| 8 | 关于2018年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案 | |||
| 9 | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | |||
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | |||
| 11 | 关于提请股东大会批准连云港港口集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案 | |||
| 12 | 关于修改《公司章程》的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。