江苏连云港港口股份有限公司关于“15连云港”公司债券票面利率上调的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

?调整前适用的利率：3.93%?调整后适用的利率：5.80%?起息日：2018年12月10日

根据江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”）于2015年12月8日披露的《江苏连云港港口股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）约定，发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。本期债券在存续期前3年的票面利率为3.93%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率187个基点，本期债券票面利率由3.93%变更为5.80%，并在债券存续期后2年固定不变。

为保证公司上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券利率上调情况本期债券在存续期前3年（2015年12月10日至2018年12月9日）票面利率为

3.93%，在债券存续期前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率187个基点，本期债券票面利率由3.93%变更为5.80%，并在本期债券存续期的后2年（2018年12月10日至2020年12月9日）固定不变。债券票面利率采取单利按年计息付息，不计复利。

二、本期债券回售的相关机构1、发行人名称：江苏连云港港口股份有限公司注册地址：江苏省连云港市连云区庙岭港区港口四路8号法定代表人：李春宏联系人：沙晓春、刘坤联系地址：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层联系电话：0518-82389269、0518-82387588传真：0518-823892512、债券受托管理人名称：中银国际证券股份有限公司注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层法定代表人：宁敏联系人：王锐联系地址：北京市西城区西单北大街110号7层联系电话：010-66229276传真：010-665789613、公司债券登记机构、托管人名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住 所：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦负责人：徐瑛联系电话：021-38874800传真：021-58754185有关本期债券回售实施办法将另行公告。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司公司董事会

二〇一八年十月二十九日