江苏连云港港口股份有限公司关于增资控股连云港港口集团财务有限公司

资产评估结果完成国资委备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的议案》，基于连云港港口集团财务有限公司（以下简称“财务公司”、“目标公司”）自开业以来稳健良好的经营现状，为解决其资产规模偏小影响盈利能力提升和金融功能发挥的问题，作为财务公司的两家股东单位，公司和连云港港口集团有限公司（以下简称：“港口集团”）经磋商，同时对财务公司进行增资。公司增资后将控股财务公司，持股比例为51%，港口集团增资后将参股财务公司，持股比例为49%。

以上事项详细情况请见《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：

临2018-042）、《关于增资控股连云港港口集团财务有限公司的公告》（临2018-045）。

公司聘请了江苏华信资产评估有限公司对财务公司资产负债情况进行了评估，出具了《连云港港口集团财务有限公司股东拟非同比例增资涉及的其股东全部权益评估项目评估报告》（苏华评报字[2018]第240号），财务公司净资产评估值为53,056.99万元。公司和港口集团据此净资产评估值进行现金增资。

2018 年9月 7日，公司完成了《连云港港口集团财务有限公司股东拟非同比例增资涉及的其股东全部权益评估项目评估报告》（苏华评报字[2018]第240号）备案工作，收到了连云港市国资委出具的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：2018-27）。

特此公告。

江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日